Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ТЕМА 14. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Читайте также:
  1. E. Образование, профессиональная подготовка и трудовая деятельность
  2. I. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность учителя информатики
  3. I. Нормативные документы, регламентирующие деятельность преподавателя – организатора ОБЖ
  4. II категория. Проблемные кредитные организации
  5. II. Речевая деятельность человека. Создание текста. Коммуникативные качества хорошей речи и способы их достижения
  6. II.ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
  7. III Принципы организации производственных процессов
  8. III. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ МКД
  9. III. Рекомендации по организации и проведению этапов экзамена
  10. IV. Организация и методическая деятельность в помощь самой библиотеке и другим библиотекам. Повышение квалификации кадров.

 

Понятие, сущность и правовое регулирование противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Органы, уполномоченные на осуществление противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, их цели и задачи, права и обязанности, направления деятельности.

Понятие необычных и подозрительных операций. Операции с денежными средствами, подлежащие обязательному контролю.

Основные направления деятельности кредитных организации по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Идентификация кредитной организацией клиентов и выгодоприобретателей. Обязательный контроль. Права, обязанности, цели и задачи служб внутреннего контроля кредитных организаций, уполномоченных на осуществление противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Надзор Банка России за надлежащим осуществлением кредитными организациями деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

 

ТЕМА 15. БАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

 

Понятие, цели и принципы банковского кредитования. Отличие банковского от других видов кредитования. Источники банковского кредитования.

Понятие, стороны и содержание кредитного договора. Существенные и факультативные условия кредитного договора.

Деятельность кредитной организации по выдаче, мониторингу и возврату банковских кредитов.

Понятие и виды кредитования кредитными организациями хозяйствующих субъектов и индивидуальных предпринимателей. Потребительское кредитование. Ипотечное кредитование. Образовательные кредиты. Кредиты на неотложные нужды.

Кредитование дебиторской задолженности: понятие, признаки, правовые особенности. Учет векселей, форфейтинг. Договор факторинга и его соотношение с уступкой денежного требования.

Создание кредитными организациями резервов на возможные потери. Классификация ссуд.

Правовые особенности предоставления и обеспечения кредитов Банком России. Ломбардные и внутридневные кредиты, кредиты «овернайт».

Понятие и содержание кредитной истории. Правовое положение бюро кредитных историй. Правовой статус центрального каталога кредитных историй. Условия и порядок получения кредитных отчетов.

 

ТЕМА 16. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗВРАТА




Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 47 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав




lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав