Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Незаконное образование, реорганизация юр. лица.

Читайте также:
  1. E. Образование, профессиональная подготовка и трудовая деятельность
  2. Аудит финансового результата деятельности аудируемого лица.
  3. Вопрос 11. Незаконное помещение в психиатрический стационар (ст.128 УК РФ).
  4. Вопрос 5. Образование, регистрация, реорганизация, ликвидация организаций.
  5. Вопрос 58. Незаконное пересечение государственной границы (ст. 322 УК РФ).
  6. Вопрос Основные категории педагогики: воспитание, образование, обучение.
  7. Вопрос № 12. Незаконное производство аборта.
  8. Глава 2. Образование, компетенция и организация деятельности маслихатов
  9. Глава 3. Акимы и акиматы. Образование, компетенция и организация деятельности
  10. Глава 3. Реорганизация юридических лиц

Создание юр. лица через подставных лиц.

Этих лиц ввели в заблуждение.

Сейчас практика такова, что эта статья применяется и вот случае, когда эти подставные лица в курсе происходящего, получают за это плату.

 

Незаконное использование документов для образования... юр. лица.

Ч. 2 – наказание за приобретение чужих документов… для того, чтобы впоследствии зарегистрировать на них юр. лицо.

Ст. 174 Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

Постановление от 18.11.2004 № 23.

Ежегодно регистрируется около 500 преступлений.

 

Предмет – денежные средства либо иное имущество.

К имуществу относятся как движимые, так и не движимые вещи.

Обязательное требование к предмету – добыт преступным способом

Характер, вид, место преступления не имеет значения.

Нужен ли приговор по предикатному преступлению? Судебная практика – самостоятельного приговора не требуется.

 

Объективная сторона – совершение с имуществом финансовых операций или других сделок.

Под финансовыми операциями и сделками понимаются – договор займа, кредит, банковский вклад, инвестиционные сделки… сделки понимаются в гражданско-правовом смысле. Сделки могту быть любыми.

Для легализации достаточно одной сделки

 

Субъективная стороны – всегда умышленное преступление.

Цель – придание правомерного вида владения. Введение имущества в гр. оборот.

Этапы:

1. Сделки, цель кот. как можно больше порвать цепь с преступным происхождением.

2. Запубывание. Без экономической целесообразности совершатся сделки.

3. Сам факт вложения.

 

Приобретение и сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

Предметы – теже, кроме напр. драг. Металлов, оружии, взрывчатые вещества…(ст. 220, 222, 228, 234)

Объективная сторона – приобретение имущества, сбыт имущества. Сбыт – отчуждение имущества, как возмездное, так и безвозмездное.

Субъективная сторона – прямой умысел.

 

Незаконное получение кредита.

Ч. 1. Речь идет просто о кредите (любом).

 

Предмет – сам кредит или получение льготных условий кредитования. Напр. пониженная кредитная ставка, отсрочка…

Объективная сторона – предоставление банку заведомо ложных сведений о хоз. Положении или финансового состояния хоз. Организации. Эти сведения должны быть только в отношении заемщика.

Состав материальный. Требуется причинение крупного ущерба.

 

Ч. 2 гос. целевой кредит.

Сам факт использования нецелевых денег ялв. Преступлением.

Обычный целевой кредит под эту статью не подпадает.

 




Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 25 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав




lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав