Читайте также:
|
1. Восточные славяне в древности.
2. Борьба русского народа с иноземными завоевателями в XIII – X IV вв.
3. Возвышение Москвы и становление новой государственности на северо-востоке Руси (вторая половина XIII – XIV вв.).
4. Внутренняя и внешняя политика Ивана IV Грозного.
5. Смутное время (конец XVI – начало XVII столетий): причины, содержание, последствия.
6. Экономическое развитие России в XVII в.
7. Внутренняя и внешняя политика России в XVII в.
8. Россия в первой четверти XVIII в. Оценка деятельности Петра I в отечественной литературе.
9. Россия в период «Просвещенного абсолютизма». Реформы Екатерины II.
10. Внутренняя и внешняя политика Александра I. Отечественная война 1812 г. – 1814 гг.
11. Внутренняя и внешняя политика Николая I.
12. Реформы 60 – 90 – х гг. XIX в.и их последствия.
13. Социально – экономическое развитие России во второй половине XIX века – 1917 гг.
14. Внешняя политика России во второй половине XIX века.
15. Экономическая политика царского правительства в начале XX вв. Столыпинская аграрная реформа.
16. Общественно – политическое развитие начала XX в. Политическая система. Российский парламентаризм.
17. Внутренняя и внешняя политика Николая II.1894 – 1916 гг.
18. Участие России в Первой мировой войне.
19. Первая российская революция 1905 – 1907 гг.
20. Революция 1917 года (февральский и октябрьский период).
21. Гражданская война в России.
22. Социально – экономическое развитие, политические процессы и государственное строительство в СССР в 20 – х – 30 – х гг. XX в. Международное положение и внешняя политика советского правительства в 20- 30 – е гг. XX вв.
23. СССР в годы Великой Отечественной войны. 1941 – 1945 гг.
24. СССР в послевоенный период. (1946 – 1953 гг.).
25. Советский Союз в условиях хрущевской «оттепели» (1953 – 1964 гг.).
26. Социально – экономическое, политическое развитие, внешняя политика СССР в конце 60- начале 80 – х гг.
27. 27.СССР в 1985 – 1991 гг. М.С. Горбачев.
28. Российская Федерация в 1992 – 1999 г.: экономика, политика, культура.
29. Социально – экономическое развитие, внутренняя и внешняя политика России в 2000 – 2008 гг.
30. Международное положение и внешняя политика России в 90- х гг. XX – в начале XXI вв.: общее и особенное.
Член Правління-відповідальний працівник за здійснення
фінансового моніторингу ВАТ „Фольксбанк”
Теодор Волков
Року
ПЕРЕЛІК ЧИННИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, ЯКІ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ СТУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ БАНКУ, ЩОДО КОЖНОГО ВИДУ БАНКІВСЬКОЇ ОПЕРАЦІЇ
| п/н, № | ВИДИ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ | ОСНОВНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ВІДПОВІДНІ БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ | УПРАВЛІННЯ, ВІДДІЛИ, ВІДДІЛЕННЯ |
| 1. | ВІДКРИТТЯ ТА ВЕДЕННЯ ПОТОЧНИХ РАХУНКІВ | 1).Цивільний кодекс України (ст.ст.1066-1076) 2).Господарський кодекс України (ст.ст.339-344) 3).Закон України „Про банки і банківську діяльність” 4).Закон України „Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” 5).Закон України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” 6).Закон України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінаенсових послуг” 7).Постанова, Національний банк від 12.11.2003 № 492 „Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах” 8).Постанова, Національний банк від 21.01.2004 № 22 „Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті” 9).Постанова, Національний банк від 18.06.2003 № 254 „Про затвердження Положення про організацію операційної діяльності в банках України” 10).Постанова, Національний банк від 28.07.2008 № 216 „Про затвердження Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів і змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України” 11).Лист ДПА України від 04.08.2003 № 12049/7/15-2317 Національний банк від 04.08.2003 № 12-210/1023-5614 „Щодо узгодженого Переліку операцій з розрахунково-касового обслуговування та операцій з цінними паперами, що здійснюються банками України, і які відповідно до пп. 3.2.5 та 3.2.7 п. 3.2 ст. 3 ЗУ "Про податок на додану вартість" не є об'єктом оподаткування” 12).Інструкці НБУ N 17201/53-719 від 11.02.94 «Про норматив обігу платіжних документів в Україні» 13).Постанова, Національний банк від 02.04.2007 № 112 „Про затвердження Правил організації захисту електронних банківських документів з використанням засобів захисту інформації Національного банку України” 14).Постанова, Національний банк від 25.06.2008 № 178 „Про затвердження Положення про електронні гроші в Україні” 15).Інструкція, Національний банк від 17.06.2004 № 280 „Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України„ 16).Постанова, Національний банк від 14.07.2006 № 267 „Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці” 17). Наказ Дежстатистика від 15.02.2001 N 95/56 «Про класифікацію видів економічної діяльності фізичних осіб” 18). Наказ ДПА України N 306 від 01.08.2001 «Про затвердження Порядку подання податковим органам Повідомлення про відкриття (закриття) рахунків у фінансових установах” 19) Наказ ДПА України N 301 від 01.07.2002 «Про затвердження Порядку подання фінансовими установами органам державної податкової служби повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків і зборів (обов'язкових платежів) та заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету 20) Наказ ДПА України № 80 від 19.02.98 «Про затвердження Порядку обліку платників податків, зборів (в частині форми Довідки 4-ОПП) 21). Постанова Пенс.Фонд від 19.12.2003 N 21-1 „ Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України (в частині форми Повідомлення про взяття на облік) 22). Постанова правління соц страху від 12.07.2007 N 36 „Про затвердження Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України” 23). Наказ Держкомітет регул.політики від 02.04.2004 N 37 „Про затвердження Опису бланків свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 24). Наказ Держкомітет регул.політики від 06.04.2004 N 39 „Про затвердження Порядку оформлення бланка свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи і бланка свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця 25).Постанова ВРУ від 2 вересня 1993 року „ПОЛОЖЕННЯ про паспорт громадянина України” 26). Наказ ДПА України N 43 від 27.01.”Про затвердження Положення про картку фізичної особи - платника податків 27) Постанова КМУ від 29 грудня 1995 р. N 1074 «Про Правила в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію” (в частині документів, що посвідчують особу) | |
| ПРИЙМАННЯ ВКЛАДІВ (ДЕПОЗИТІВ) ВІД ЮРИДИЧНИХ І ФІЗИЧНИХ ОСІБ | 1).Цивільний кодекс України (ст.ст.1058-1065) 2).Господарський кодекс України (ст.ст.339-340) 3).Закон України „Про банки і банківську діяльність” 4).Закон України „Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” 5).Закон України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінаенсових послуг” 6).Закон України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» 7). Закон України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» 8). Постанова, Національний банк від 12.11.2003 № 492 „Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах” 9). Постанова, Національний банк від 03.12.2003 № 516 „Про затвердження Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами” 10).Постанова, Національний банк від 18.06.2008 № 171 „Про затвердження Правил резервування коштів за залученими уповноваженим банком депозитами і кредитами (позиками) в іноземній валюті від нерезидентів” 11). Інструкція Національний банк від 17.06.2004 № 280 „Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України” 12).Постанова, Національний банк від 14.07.2006 № 267 „Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці” 13). Наказ ДПА України N 306 від 01.08.2001 «Про затвердження Порядку подання податковим органам Повідомлення про відкриття (закриття) рахунків у фінансових установах” 14) Наказ ДПА України N 301 від 01.07.2002 «Про затвердження Порядку подання фінансовими установами органам державної податкової служби повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків і зборів (обов'язкових платежів) та заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету 15) Наказ ДПА України № 80 від 19.02.98 «Про затвердження Порядку обліку платників податків, зборів (в частині форми Довідки 4-ОПП) 16). Постанова Пенс.Фонд від 19.12.2003 N 21-1 „ Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України (в частині форми Повідомлення про взяття на облік) 17). Постанова правління соц страху від 12.07.2007 N 36 „Про затвердження Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України” 18). Наказ Держкомітет регул.політики від 02.04.2004 N 37 „Про затвердження Опису бланків свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 19). Наказ Держкомітет регул.політики від 06.04.2004 N 39 „Про затвердження Порядку оформлення бланка свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи і бланка свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця 20).Постанова ВРУ від 2 вересня 1993 року „ПОЛОЖЕННЯ про паспорт громадянина України” 21). Наказ ДПА України N 43 від 27.01.”Про затвердження Положення про картку фізичної особи - платника податків 22) Постанова КМУ від 29 грудня 1995 р. N 1074 «Про Правила в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію” (в частині документів, що посвідчують особу) | ||
| ВІДКРИТТЯ ТА ВЕДЕННЯ КОРЕСПОНДЕНТСЬКИХ РАХУНКІВ | 1).Цивільний кодекс України (ст.ст.1066-1076) 2).Господарський кодекс України (ст.ст.339-344) 3).Закон України „Про банки і банківську діяльність” 4).Закон України „Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” 5).Закон України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінаенсових послуг” 6).Закон України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом 7).Постанова, Національний банк від 26.03.1998 № 118 „Про затвердження Положення про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях” 8). Постанова, Національний банк від 16.08.2006 № 320 „Про затвердження Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті” 9). Інструкція Національний банк від 17.06.2004 № 280 „Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України» 10). Постанова, Національний банк від 14.07.2006 № 267 „Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці 11). Постанова, Національний банк від 15.08.2001 № 343 „Про затвердження Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України” | ||
| ВІДКРИТТЯ ТА ВЕДЕННЯ РАХУНКІВ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ (ДЕПОЗИТАРНА ДІЯЛЬНІСТЬ), ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ | 1).Цивільний кодекс України (ст.ст.1066-1076) 2).Господарський кодекс України (ст.ст.339-344) 3).Закон України „Про банки і банківську діяльність” 4).Закон України „Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” 5).Закон України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінаенсових послуг” 6).Закон України „Про цінні папери та фондовий ринок” 7).Закон України „Про акціонерні товариства» 8).Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні 9).Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» 10).Закон України „Про господарські товариства” 11).Закон України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» 12).Постанова, Національний банк від 02.02.2007 № 31 „Про затвердження Положення про порядок формування резерву під операції банків України з цінними паперами” 13).Постанова, Національний банк від 03.10.2005 № 358 „Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України” 14).Рішення Держ.комісії з цінн паперів та фондринку від 17.10.2006 N 999 «Положення про депозитарну діяльність” 15) Рішення держ.комісї з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 1001 «Положення про розрахунково-клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів 16). Рішення держ.комісї з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 1000 «Про затвердження Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів 17). Рішення держ.комісї з цінних паперів та фондового ринку від 22.02.2007 N 387 «Про затвердження Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства 18). Рішення держ.комісї з цінних паперів та фондового ринку N 199 від 23.12.98 «Про затвердження Положення про проведення контролю за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах акціонерних товариств 19). Рішення держ.комісї з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2000 N 98 «Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування 20).Постанова, Національний банк від 29.01.2003 № 36 „Про здійснення операцій з цінними паперами українських емітентів” 21).Інструкція Національний банк від 17.06.2004 № 280 „Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України» 22).Постанова, Правила Національний банк від 14.07.2006 № 267 „Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці” 23).Постанова, Інструкція, Національний банк від 31.08.2007 № 309 „Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з похідними фінансовими інструментами в банках України” 24) Рішення держ.комісї з цінних паперів та фондового ринку від 26.04.2007 N 942 „Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій” 25). Рішення держ.комісї з цінних паперів та фондового ринку від 15.03.2007 N 487 „Положення про порядок реєстрації випуску акцій під час створення акціонерних товариств | ||
| 5. | РОЗМІЩЕННЯ ЗАЛУЧЕНИХ КОШТІВ (КРЕДИТИ) | 1).Цивільний кодекс України (ст.ст.1054-1057) 2).Господарський кодекс України (ст.ст.345-351) 3).Закон України „Про банки і банківську діяльність” 4).Закон України „Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” 5).Закон України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінаенсових послуг” 6).Закон України „Про захист прав споживачів” 7).Закон України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом 7-1) Закон України «Про організацію формування та обігу кредитних історій 8). Постанова, Правила, Національний банк від 10.05.2007 № 168 „Про затвердження Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту” 9).Постанова, Національний банк від 18.06.2008 № 171 „Про затвердження Правил резервування коштів за залученими уповноваженим банком депозитами і кредитами (позиками) в іноземній валюті від нерезидентів” 10). Постанова, Національний банк від 29.05.2006 № 195 „Про затвердження Положення про порядок рефінансування банків під заставу майнових прав на кошти банківського вкладу (депозиту), розміщеного в Національному банку Україн” 11).Постанова, Національний банк від 17.06.2004 № 270 „Про затвердження Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам” 12). Постанова, Національний банк від 21.01.2004 № 20 „Про затвердження Положення про надання банками України інформації за угодами з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті на міжбанківському кредитному ринку” 13).Постанова, Національний банк від 15.12.2004 № 639 „Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах” 14). Інструкція Національний банк від 17.06.2004 № 280 „Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України» 15). Постанова, Національний банк від 14.07.2006 № 267 „Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці” 16). Постанова, Національний банк від 16.03.2006 № 91 „Про затвердження Положення про порядок формування обов'язкових резервів для банків України” 17). Постанова, Національний банк від 28.08.2001 № 368 „Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні” 18) Наказ ДПА України № 80 від 19.02.98 «Про затвердження Порядку обліку платників податків, зборів (в частині форми Довідки 4-ОПП) 19). Постанова Пенс.Фонд від 19.12.2003 N 21-1 „ Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України (в частині форми Повідомлення про взяття на облік) 20). Постанова правління соц страху від 12.07.2007 N 36 „Про затвердження Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України” 21). Наказ Держкомітет регул.політики від 02.04.2004 N 37 „Про затвердження Опису бланків свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 22). Наказ Держкомітет регул.політики від 06.04.2004 N 39 „Про затвердження Порядку оформлення бланка свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи і бланка свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця 23).Постанова ВРУ від 2 вересня 1993 року „ПОЛОЖЕННЯ про паспорт громадянина України” 24). Наказ ДПА України N 43 від 27.01.”Про затвердження Положення про картку фізичної особи - платника податків 25) Постанова КМУ від 29 грудня 1995 р. N 1074 «Про Правила в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію” (в частині документів, що посвідчують особу) 26) Наказ Мінпраці N 260 від 08.06.2001 «Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною особою та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою” | |
| 6. | ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЬ (ЗАСТАВА, ІПОТЕКА, ПОРУКА, ГАРАНТІЯ) | 1).Цивільний кодекс України (ст.ст.546-597) 2).Господарський кодекс України (ст.ст.345-349) 3). Земельний кодекс України 4). Сімейний кодекс України (в частині спільної сумісної власності та прав дітей) 5).Житловий кодекс УРСР (в частині прав на житло, виселення) 6).Закон України „Про банки і банківську діяльність” 7).Закон України „Про захист прав споживачів” 8).Закон України „Про заставу” 9).Закон України „Про іпотеку” 10).Закон України „Про оцінку земель 11).Закон України „Про іпотечні облігації 12).Закон України „Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» 13). Закон України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна 14). Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом 15).Закон України «Про землеустрій» 16).Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» 17).Закон України „Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень” 18).Закон України „Про нотаріат” 19).Закон України „Про виконавче провадження” 20).Закон України „Про охорону дитинства” 21).Закон України „Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей” 22).Закон України „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень” 23).Закон україни „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність” 24).Закон України „Про страхування” 25). Закон України „Про транспорт” 26).Закон України „Про автомобільний транспорт” 27). Закон України „Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання” 28).Закон України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» 29).Постанова КМУ від 7 вересня 1998 р. N 1388 „Про затвердження Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин,сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок 30). Державний класифікатор будівель і споруд №507 від 17.08.2000 р. 31).Постнова КМУ від 8 жовтня 2008 р. N 923 „Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів” 32).Наказ МЮУ від 07.02.2002 р. №7/5 „Тимчасове положення про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно 33).Наказ Держбуд від 24.05.2001 року № 127 „Інструкція про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна 34).Постанова КМУ від 31 березня 2004 р. N 410 Про затвердження Тимчасового порядку державної реєстрації іпотек 35).Наказ МінЮст від 03.03.2004 N 20/5 „Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України” 36).Наказ Держ.комітет з питань житлово-гкомун.госп. від 14.05.2004 N 98 „Про затвердження форм щодо житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання” 37).Наказ МінЮст від 14.04.2009 N 660/5 „Про затвердження Методичних рекомендацій стосовно визначення нерухомого майна, що знаходиться на земельних ділянках, право власності на які підлягає державній реєстрації” 38).Наказ МінЮст від 29.07.2004 N 73/5 „Інструкція про порядок ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна та заповнення заяв 39).Наказ МінЮст від 07.07.2006 N 57/5 „Про визначення реєстраторів Державного реєстру обтяжень рухомого майна 40).Наказ МінЮст від 09.06.1999N 31/5 „Положення про Єдиний реєстр заборон відчуження об'єктів нерухомого майна 41).Постанова КМУ від 26 травня 2004 р. N 671 „Про затвердження Тимчасового порядку державної реєстрації правочинів 42).Наказ Мінюст від 18.08.2004 N 86/5 „Про затвердження Інструкції про ведення Державного реєстру правочинів 43).Інструкція Національний банк від 17.06.2004 № 280 „Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України» 44).Постанова,Національний банк від 14.07.2006 № 267 „Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці” 45).Постанова КМУ від 22 грудня 1997 р. N 1448 «Про затвердження Положення про порядок проведення аукціонів (публічних торгів) з реалізації заставленого майна» 46).Наказ МінЮст від 2/5 від 15.07.99 «Про затвердження Порядку реалізації арештованого майна» 47). Лист Держкомітету України від від 24 квітня 1998 р. N 14-1-7/1205 „Український класифікатор форм власності на землю” | |
| 7. | КАСОВІ ОПЕРАЦІ | 1).Закон України „Про банки і банківську діяльність” 2).Закон України „Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” 3).Закон України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом 4).Постанова, Національний банк від 15.12.2004 № 637 „Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні 5).Постанова, Національний банк від 17.11.2004 № 547 „Про затвердження Правил визначення платіжності та обміну банкнот і монет Національного банку України” 6).Постанова, Національний банк від 14.08.2003 № 337 „Про затвердження Інструкції про касові операції в банках України» 7). Лист, Перелік ДПА України від 04.08.2003 № 12049/7/15-2317 Національний банк від 04.08.2003 № 12-210/1023-5614 „Щодо узгодженого Переліку операцій з розрахунково-касового обслуговування та операцій з цінними паперами, що здійснюються банками України, і які відповідно до пп. 3.2.5 та 3.2.7 п. 3.2 ст. 3 ЗУ "Про податок на додану вартість" не є об'єктом оподаткування” 8).Постанова, Національний банк від 27.05.2008 № 148 „Про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України” 9).Постанова, Національний банк від 29.12.2007 № 496 „Про затвердження Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні та внесення змін до деяких нормативно-правових актів” 10).Постанова, Національний банк від 30.05.2007 № 200 „Про затвердження Правил використання готівкової іноземної валюти на території України та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України” 11).Постанова Національний банк від 09.02.2005 № 32 „Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку” 12).Постанова, Національний банк від 20.10.2004 № 495 „Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України” 13). Постанова, Національний банк від 17.06.2004 № 266 „Про затвердження Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій” 14).Постанова, Національний банк від 31.03.2004 № 149 „Про затвердження Положення про порядок навчання працівників, які працюють з готівковою іноземною валютою та дорожніми чеками, щодо визначення ознак справжності та платіжності банкнот іноземних держав і дорожніх чеків” 15).Постанова, Національний банк від 29.01.2003 № 35 „Про затвердження Положення про порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України з метою придбання облігацій зовнішніх державних позик України 16).Постанова, Національний банк від 29.12.2008 № 469 „Про запровадження Національним банком України валютних аукціонів” 17).Постанова, Національний банк від 12.12.2002 № 502 „Про затвердження Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України та змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України” 18). Указ Президента України „ Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки 19).Інструкці НБУ «Про норматив обігу платіжних документів в Україні» 20). Інструкція Національний банк від 17.06.2004 № 280 „Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України» 21). Постанова, Національний банк від 14.07.2006 № 267 „Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці” | |
| 8. | ОПЕРАЦІЇ З ВАЛЮТНИМИ ЦІННОСТЯМИ, ВАЛЮТНИЙ КОНТРОЛЬ, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ | 1).Цивільний кодекс України 2).Господарський кодекс України 3).Митний кодекс України 4).Закон України „Про банки і банківську діяльність” 5).Закон України „Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” 6).Закон України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” 7).Закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність” 8).Закон України „Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” 9).Закон України “Про режим іноземного інвестування” 10).Закон України «Про захист іноземних інвестицій на Україні” 11).Закон України «Про інвестиційну діяльність» 12).Закон України «Про гуманітарну допомогу» 13).Закон України «Про благодійництво та благодійні організації» 14). Закон України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування 15).Закон України „Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності“ 16).Закон україни „Про цінні папери та фондовий ринок” 17).Закон України „Про нотаріат” 18).Закон україни „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність” 19).Закон України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” 20.Закон України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" 21). Декрет КМУ „Про систему валютного регулювання та валютного контролю” 22).Постанова Правління Національного банку від 08.02.2000 № 49 „Про затвердження Положення про валютний контроль” 23).Постанова Правління Національного банку від 10.08.05 № 281 „Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою” 24).Постанова Правління Національного банку від 10.08.05 № 281 „Правила функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України та перерахування (зарахування) коштів за окремими операціями з іноземною валютою і банківськими металами” 25). Постанова Правління Національного банку від 24.03.99 № 136 „Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями” 26).Постанова Правління Національного банку від 30.12.03 № 597 „Про переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями” 27).Постанова Правління Національного банку від 21.05.03 № 198 „Про затвердження Положення про здійснення уповноваженими банками контролю за проведенням резидентами та нерезидентами, до яких застосовані спеціальні санкції згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", валютних операцій через ці банки” 28).Постанова Кабінет Міністрів України, Національний банк від 12.12.98 № 1968 „Про посилення контролю за проведенням розрахунків резидентів і нерезидентів за зовнішньоекономічними операціями” 29).Постанова Правління Національного банку від 30.05.07 № 200 „Про затвердження Правил використання готівкової іноземної валюти на території України та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України” 30).Постанова Правління Національного банку від 27.05.08 №148 „Про затвердження Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через ммитний кордон України” 31).Постанова Правління Національного банку від 17.06.04 № 270 „Про затвердження Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам” 32). Правління Національного банку від 18.06.08 №171 Правила НБУ від 18.06.08 N 171 „Про затвердження Правил резервування коштів за залученими уповноваженим банком депозитами і кредитами (позиками) в іноземній валюті від нерезидентів” 33).Постанова Правління Національного банку від 28.07.08 №216 „Про затвердження Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів і змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України “ 34).Постанова Правління Національного банку від 12.12.02 N 502 „Про затвердження Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України та змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України” 35). Постанова Правління Національного банку від 29.12.07 N 496 „Про затвердження Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні та внесення змін до деяких нормативно-правових актів” 36). Постанова Правління Національного банку від 12.12.02 N 502 „Про затвердження Інструкції про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України” 37).Постанова Правління Національного банку від 12.11.03 N 492 „Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах” 38).Постанова Національного банку від 26.03.98 № 118 „Про затвердження Положення про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях” 39). Постанова Правління Національного банку від 14.10.04 № 483 ”Про затвердження Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу” 40). Постанова Правління Національного банку від 14.10.04 № 485 „Про затвердження Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України” 41). Постанова Правління Національного банку від 14.10.04 № 484 „Про затвердження Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розрахунки між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України та внесення змін до нормативно-правового акта Національного банку України” 42).Постанова Правління Національного банку від 16.03.99 № 122 „Про затвердження Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон” 43). Постанова Правління Національного банку від 17.06.04 N 266 „Про затвердження Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій” 44). Постанова Правління Національного банку від 29.01.03 N 36 „Про затвердження Положення про порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій Національного банку України на переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати валютних цінностей” 45).Постанова Правління Національного банку від 29.01.03 № 35 „Про затвердження Положення про порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України з метою придбання облігацій зовнішніх державних позик України 46).Постанова Правління Національного банку від 10.08.05 N 280 «Положення про порядок іноземного інвестування в Україну 47).Постанова Кабінету Міністрів України від 7.08.96 №928 “Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій” 48).Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.97 №112 “Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів(контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора” 49).Постанова Правління Національного банку від 04.02.98 №34 „Про затвердження Класифікатора іноземних валют” 50).Постанова Правління Національного банку від 12.11.03 N 496 „Про затвердження Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів” 51).Постанова Правління Національного банку від 19.03.03 №124 “Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України (частина II)” 52).Постанова Правління Національного банку від 04.12.08 №413 „Про окремі питання діяльності банків» 53).Постанова Правління Національного банку від 18.12.08 №435 „Про функціонування безготівкового міжбанківського валютного ринку України» 54).Постанова Кабінету міністрів України від 06.05.01 №470 “Про затвердження Порядку звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України згідно з міжнародними договорами України про уникнення подвійного оподаткування” 55). Постанова Кабінету міністрів України від 22.03.00 №542 “Про затвердження Порядку використання гуманітарної допомоги у вигляді коштів в іноземній валюті з рахунків в іноземній валюті отримувачів гуманітарної допомоги” 56).Наказ державної податкової адміністрації України від 03.09.03 №417 “Про затвердження Порядку видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток(доходи) та форми цієї довідки” 57). Наказ державної податкової адміністрації України від 04.10.99 №542 “Про затвердження Порядку застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства” 58).Постанова Правління Національного банку від 17.11.04 № 555 „Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України” 59).Постанова Правління Національного банку Положення Національний банк від 11.04.2000 № 135 „Про застосування іноземної валюти в страховій діяльності” 60). Постанова Правління Національного банку від 03.12.03 N 514 „Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями” 61). Постанова, Правління Національного банку Правила, Національний банк від 17.11.04 № 549 „Про затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій з документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями в банках України” 62).Постанова Правління Національного банку від 17.11.04 N 555 „Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України” 63).Постанова Правління Національного банку від 20.10.04 № 495 „Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України” 64). Постанова Правління Національного банку від 17.06.04 № 280 „Про затвердження Інструкції застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України” 65).Постанова Правління Національного банку від 29.12.08 № 469 „Про запровадження Національним банком України валютних аукціонів” 66).Державний комітет України по стандартизації,метрології та сертифікації “Державний класифікатор України. Класифікація послуг зовнішньоекономічної діяльності”. 67). Наказ Державної митної служби України від 09.07.97 N 307 «Інструкція про порядок заповнення вантажної митної декларації” 68). Постанова КМУ від 9 червня 97 р. N 574 «Про затвердження Положення про вантажну митну декларацію» 69). Наказ Державної митної служби України від 20.04.2005 N 314 «Порядок здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації” 70).Наказ Державної Митної Служби України „Про затвердження Порядку видачі, обліку, відстрочення та оплати (погашення) векселя (письмового зобов'язання), що видається суб'єктом підприємницької діяльності при здійсненні операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах” 71).Указ Президента “Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами” 72).Наказ МінФін України „Про затвердження форми Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами” 73).Наказ Мінфін від 13.03.98 N 59 «Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон» 74).Постанова,Кабінет міністрів України,від 23.04.99 №663 «Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон” 75).Наказ Міністерства економіки від 06.09.01 N 201 «Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)” 76).Постанова Правління Національного банку від 14.07.06 № 267 „Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці” 77).Конвенція, якою запроваджено Уніфікований Закон про переказні векселі та прості векселі підписана в Женеві 7 червня 1930 року 78).Конвенція про врегулювання деяких колізій законів про переказні векселі та прості векселі Підписана в Женеві 7 червня 1930 року 79).Міжнародна торговельна палата.Інкотермс Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати. Видання МТП N 560 від 01.01.2000. 80).Міжнародний документ. Гаазька Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів. Статус Конвенції. 81).Наказ Державного комітету статистики України від 15.07.02 №266 Інструкція про порядок складання звіту за формою №9-ЗЕЗ ‘Звіт про експорт (імпорт) послуг” | |
| 9. | ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ВЕКСЕЛЯМИ | 1).Цивільний кодекс України 2).Господарський кодекс України 3).Закон України „Про банки і банківську діяльність” 4).Закон України „Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” 5).Закон України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінаенсових послуг” 6).Закон україни „Про цінні папери та фондовий ринок” 7).Закон України „Про господарські товариства” 8).Закон України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» 9).Закон України «Про вексельний обіг в Україні» 10).Конвенція, якою запроваджено Уніфікований Закон про переказні векселі та прості векселі підписана в Женеві 7 червня 1930 року 11).Конвенція про врегулювання деяких колізій законів про переказні векселі та прості векселі Підписана в Женеві 7 червня 1930 року 12). Постанова, Національний банк від 16.12.2002 № 508 „Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України 13).Постанова, Національний банк від 17.06.2004 № 280 „Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України» 14).Постанова, Національний банк від 14.07.2006 № 267 „Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці” | |
| 10. | ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ БАНКІВСЬКИХ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК | 1).Цивільний кодекс України 2).Господарський кодекс України 3).Закон України „Про банки і банківську діяльність” 4).Закон України „Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” 5).Закон України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» 6).Закон України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінаенсових послуг” 7).Постанова, Національний банк від 25.09.2007 № 348 „Про затвердження Положення про діяльність в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем” 8).Постанова, Національний банк від 19.04.2005 № 137 „Про затвердження Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням” 9).Постанова, Національний банк від 14.07.2006 № 267 „Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці” 10). Постанова, Національний банк від 08.04.2005 № 123 „ Про затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України” 11).Постанова, Національний банк від 10.12.2004 № 620 „Про затвердження Правил Національної системи масових електронних платежів” 12).Інструкція, Національний банк від 17.06.2004 № 280 „Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України „ | |
| 11. | ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАЛЮТНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА ІНКАСАЦІЯ КОШТІВ | 1).Цивільний кодекс України 2).Господарський кодекс України 3).Закон України „Про банки і банківську діяльність” 4).Закон України „Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” 5).Закон України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» 6).Закон України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінаенсових послуг” 7).Постанова, Інструкція, Національний банк від 14.02.2007 № 45 „Про затвердження Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських установах в Україні” 8).Постанова, Правила Національний банк від 14.07.2006 № 267 „Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці” |
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 47 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |