Читайте также:
|
Как уже отмечалось выше, под сбытом поддельных денежных знаков и ценных бумаг понимается использование их в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, размене, дарении, даче взаймы, продаже и т.п.
Сбыт поддельных денег может осуществляться в различных формах, и в зависимости от формы, различными способами. К.А. Кочетов в зависимости от осведомленности сторон сделки относительно подлинности банкнот выделяет две формы сбыта:
1) Открытый сбыт поддельных денег – когда обе стороны сделки – представители криминальных кругов – осведомлены, что платежное средство, выступающее предметом сделки либо средством платежа, является поддельным;
2) Сбыт поддельных денег под видом подлинных платежных средств – когда сбытчик использует заведомо поддельные денежные знаки как законные платежные средства при совершении сделки, при этом второй стороне о поддельности денег неизвестно[24].
Остановимся на рассмотрении способов сбыта поддельных денег.
Способы сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг включают в себя поиск реализаторов основных партий подделок, их перевозку и хранение, а также реализацию под видом подлинных платежных средств. К.А. Кочетов под способом сбыта понимает «определенную совокупность взаимосвязанных действий субъекта, направленных на использование заведомо поддельных денег в качестве средства платежа или товара в товарно-денежных или других договорных отношениях, избираемая в зависимости от условий времени, места, обстановки и других обстоятельств совершения преступления»[25].
А.Х. Асатрян под сбытом поддельных денежных знаков и ценных бумаг, понимает введение или попытку введения подделок в налично-денежное обращение, то есть умышленную передачу фальшивых денежных знаков или ценных бумаг с корыстной целью физическим или юридическим лицам (пострадавшим) под видом подлинных, путем использования их, как со стороны розничных сбытчиков, так и со стороны членов ОПГ, в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, размене, дарении, даче взаймы, продаже и т.п[26].
Форма сбыта и способ сбыта поддельных денежных знаков неразрывно связаны и во многом определяются изготовление поддельных знаков, номиналом и качеством фальсификатов.
А.Х. Асатрян выделяет три способа сбыта преступником поддельных денег и ценных бумаг:
1. Продажа подделок членами организованной преступной группы розничным сбытчикам и организованным преступным группам, занимающимся иными видами преступной деятельности, которые приобретают подделки с целью их дальнейшего внедрения в налично-денежное обращение. В данных случаях подделки продают посредники либо курьеры, входящие в организованную преступную группу.
2. Сбыт подделок непосредственно гражданам, которые не знают о том, что купюры фальшивые. Данный сбыт происходит розничными сбытчиками путем непосредственного выпуска подделок в налично-денежное обращение.
Так, например, в соответствии с материалами уголовного дела № 777м-09/200909777, примерно в 2009 году, более точное время не установлено, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте совершило сбыт купюры достоинством 100 долларов США серии N номер 0000 с признаками подделки гр. Петрову А.Ж[27].
Другой похожий пример, согласно материалам уголовного дела № 707м-09/200909707 в неустановленное следствием время неустановленное лицо совершило сбыт гражданину N поддельной денежной купюры достоинством 1000 рублей, которая впоследствии была обнаружена и изъята в ООО «Медиа Маркт»[28].
3. Сбыт подделок (в основном поддельных ценных бумаг) юридическим лицам.
Выбор места сбыта во многом зависит от предмета преступления: иностранная валюта сбывается преимущественно около банков и пунктов обмена валюты, денежные знаки Российской Федерации чаще всего сбываются в местах большого скопления людей (например, рынки, ярмарки, магазины, ларьки, предприятия сферы обслуживания). Кроме того, места сбыта зависят и от номинала фальшивой банкноты. В крупных мегаполисах фальшивомонетчики ориентируются на операции с банкнотами большего номинала, что связано с более высоким уровнем жизни населения[29].
Важно отметить, что основная масса поддельных денежных знаков обнаруживается населением или сотрудниками правоохранительных органов, когда «они по времени и территориально «далеко ушли» от изготовителя»[30].
Сбытчики либо продают деньги как товар, либо меняют в ларьках, например, покупают пачку сигарет, и идет размен.
Рассмотрим способы сбыта поддельных купюр, встречающие на практике.
Так, в соответствии с материалами уголовного дела № 999м-09/ 200909999неустановленное лицо в неустановленное следствием время в неустановленном следствием месте совершило сбыт поддельной денежной купюры достоинством 1000 руб., которая была обнаружена и изъята 11.09.2009 г. в ОАО «Альфа Банк», которая поступила вместе с денежной наличностью из ООО «Кафе Самарец»[31].
В неустановленное следствием время неустановленное лицо, находясь в магазине «Самара Продукт», совершило сбыт поддельной денежной купюры достоинством 1000 руб.
С. Скворцов, начальник 4 отдела ОРБ №7 ДЭБ МВД, в своем интервью огласил следующие цифры, характеризующие ситуацию, связанную со сбытом поддельных денег на территории России. За 6 месяцев 2009 года количество преступлений, связанных с изготовлением поддельных денег, увеличилось на 6%. Это связано с тем, что кризис обострил все криминальные проявления. За полгода выявлено 26 889 преступлений, что на 50, 3% больше, чем в прошлом 2008 году, 672 человека было задержано. Больше всего преступлений совершается в Центральном федеральном округе. Южный округ неоднозначный. К примеру, в Адыгеи было выявлено 73 факта сбыта за пять месяцев 2009 года, а в Ростовской области - 852, в Ставропольском крае - 392, в Краснодарском - 306, в Калмыки - один случай, в Кабардино-Балкарияи- 53, в Ингушетии - 4, Дагестане - 12. То есть такие регионы как Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария у себя фальшивки практически не сбывают, везут в Ставропольский край, в Волгоградскую, Ростовскую область. Это особенность южного федерального округа. Большой сбыт в Северо-западном регионе. Так, в Санкт-Петербурге выявлено порядка 2,5 тыс. преступлений, а если вместе с Ленинградской областью - то почти 4 тыс. фактов сбыта[32].
Подводя итог, отметим, что на сегодняшний день наиболее распространенным способом сбыта поддельных денег является их сбыт при осуществлении различного рода сделок, в пунктах продаж, в пунктах общественного питания, чаще всего фальшивка обнаруживается при инкассации денежных средств.
Сбыт поддельных денег и ценных бумаг, как завершающая стадия фальшивомонетничества, может осуществляться либо непосредственно самим изготовителем подделки, либо группой лиц по предварительному сговору или организованной, как правило, трансграничной группой, которые осуществляют сбыт крупных или особо крупных партий поддельных денег или ценных бумаг. Сбыт, осуществляемый организованными преступными группами, наиболее опасная и трудно раскрываемая форма фальшивомонетничества.
Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 31 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |