Читайте также:
|
Нормативно-правовые акты в банковской системе
Исполнитель:
студент группы 143 ________ Нестеров Б.А.
«___»_____________2013г.
Сыктывкар, 2013
Содержание
1. Международные банковские стандарты.. 3
2. Нормативно-правовые акты Российской Федерации. 5
3. Стандарты Центрального Банка России. 8
Список источников. 9
Международные банковские стандарты
1. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, заключенная в г. Страсбурге (Франция) принята 8 ноября 1990 года.
Основными задачами данной конвенции являются создание условий и норм международного права для формирования унифицированного национального законодательства в сфере борьбы с отмыванием доходов, полученных от преступной деятельности, а также создание правовых основ международного сотрудничества в сфере выявления, изъятия и конфискации доходов от преступной деятельности. Для достижения поставленных задач определяются органы, ответственные за сотрудничество - центральные органы. Фиксируются объекты контроля и воздействия. Определяются процессуальные нормы: форма запроса и языки, легализация, конфиденциальность, ограничение использования передаваемой и получаемой информации и др[1].
2. IBAN (ISO 13616) International Bank Account Number
Введение кода IBAN было изначально предназначено для стандартизации межбанковских расчётов на территории Европейского союза, но сейчас он применяется и в других странах мира. Его использование позволяет ускорить и удешевить межбанковские платежи. Также идёт процесс интеграции в систему расчётов с использованием кода IBAN американской системы межбанковских расчётов.
3. ISO/AWI 4217 Codes for the representation of currencies and funds
4. ISO1004-1:2013 Обработка информации. Распознавание символов, нанесенных магнитной печатной краской. Часть 1. Технические требования к печати для E13B
5. ISO 9362 стандарт, «Банковское дело. Банковские телекоммуникационные сообщения. Идентификационные коды банков».
6. ISO 1004-2:2013 Обработка информации. Распознавание символов, нанесенных магнитной печатной краской. Технические требования к печати для СМС 7
7. ISO 4217:2008 Коды для представления валют и фондов
8. ISO 4217:2008/Cor 1:2008 Коды для представления валют и фондов. Техническая поправка 1 Сообщения, инициированные карточками для финансовых операций. Спецификации передаваемых сообщений. Часть 1. Сообщения, элементы данных и кодовые обозначения
9. ISO 8583-2:1998 Сообщения, инициированные карточками для финансовых операций. Спецификации передаваемых сообщений. Часть 2. Процедуры подачи заявок и регистрации идентификационных кодов организаций (IIC)
10. ISO 8583-3:2003 Сообщения, инициированные карточками для финансовых операций. Спецификации передаваемых сообщений. Часть 3. Процедуры сопровождения сообщений, элементов данных и кодовых обозначений
11. ISO 9362:2009 Банковское дело. Сообщения, передаваемые по каналам связи. Идентификационные коды банков
12. ISO 9992-1:1990 Карточки финансовых операций. Сообщения между карточками на интегральных схемах и приемным устройством. Часть 1. Принципы и структура
13. ISO 11649:2009 Финансовые услуги. Банковское дело. Структурированная кредиторская ссылка на информацию о пересылаемой сумме
14. ISO 13616-1:2007 Финансовые услуги. Международный номер банковского счета (IBAN). Часть 1. Структура IBAN
15. ISO 13616-2:2007 Финансовые услуги. Международный номер банковского счета (IBAN). Часть 2. Роль и ответственность регистрационных органов
16. ISO 18245:2003 Финансовые услуги в розничной торговле. Коды категории торговца
17. ISO 22307:2008 Финансовые услуги. Оценка влияния конфиденциальности[3].
Дата добавления: 2015-01-30; просмотров: 52 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |