Главная страница | Контакты | Случайная страница Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Знаков и ценных бумаг

Фальшивомонетничество — особо опасное государственное преступление с многовековой историей. Несмотря на постоян­ные усилия правоохранительных органов, направленные на борьбу с ним, в последнее время отмечается рост подобных преступлений. Например, в 1993 г. объем поддельных банкнот, поступивших на российский рынок, превысил уровень 1992 г. в 21 раз. В Центральном Банке России поддельные денежные знаки обнаруживаются ежедневно по нескольку раз. По оцен­кам специалистов из общей массы американских долларов, на­ходящихся в России, 200 миллионов являются фальшивыми. В списке российских городов в части сбыта (обнаружения) фальшивых денежных знаков лидируют Москва, Санкт-Пе­тербург, Калининград, портовые города Приморья.

По оценкам западных спецслужб, наибольшее число подде­лок производится в Польше, Италии, Турции, Чехии, Голлан­дии, Венгрии. В числе этих стран: Израиль, Ливан, Сирия.

Рост фальшивомонетничества обуслов­лен рядом причин и условий:

• кризисное состояние экономики, резкое обнищание зна­
чительной части населения;

• растущая инфляция и связанное с нею падение курса
многих национальных денежных единиц;

Подделка денежных знаков и ценных бумаг ________________ 471

• увеличение в обороте денежной массы валют ведущих
стран;

• широкие возможности приобретения красок, лаков, бу­
маги, металлов, современного полиграфического обору­
дования;

• несовершенство в ряде стран уголовно-правовых мер
борьбы с фальшивомонетничеством.

Во всех странах предусмотрены весьма строгие меры наказания за фальшивомонетничество. Например, в США фальшивомонет­чики могут быть приговорены к 15 годам тюрьмы или штрафу в 5 тысяч долларов, или к тому и другому одновременно; в Дании — к 12 годам тюрьмы, в Бельгии — к каторжным работам от 15 до 20 лет; однако подделка чужой валюты карается менее строго. Так, в Японии за подделку японских иен приговаривают к пожизнен­ной каторге, а долларов США — к каторге от 2 лет и выше. К тому же в ряде стран при разбирательстве дел фальшивомонетчиков требуется личное присутствие в суде эксперта той страны, валюта которой подделана обвиняемыми, что по ряду причин не всегда возможно.

Фальшивомонетничество — вид преступной деятельности, которой в значительной степени присущ международный харак­тер. Поэтому борьба с ним в той или иной стране обычно дос­таточно эффективна только в тех случаях, когда она ведется с учетом уже сложившейся международной практики выявления, пресечения и профилактики подобных правонарушений, а так­же при условии международной координации в осуществлении соответствующих мероприятий правоохранительными органами различных стран. Правовые основы для этого заложены Женев­ской конвенцией 1929 г. «О борьбе с подделкой денежных знаков». Наша страна является участницей этой конвенции с 1931 г.

Для координации деятельности правоохранительных орга­нов в борьбе с фальшивомонетничеством, в структуре между­народной организации уголовной полиции (Интерпол) создано специальное подразделение (2-й отдел), осуществляющее ин­формационное обеспечение стран—членов Интерпола (Россия — с 1990 г.), в целях выявления и пресечения преступлений данного вида.

Фальшивомонетничество как вид организованной преступной деятельности нередко сочетается с иными видами преступле-

Методика расследования отдельных видов преступлений

ний, например, контрабандой, подпольной торговлей наркоти­ками, подделкой документов и др.

Деятельность организованных преступ­ных сообществ фальшивомонетчиков ха­рактеризуется рядом особенностей:

• прежде всего, она тщательно планируется, а решение об
осуществлении акции принимают руководители сооб­
ществ;

Например, руководители организованной преступной группы фальшивомонетчиков Иванов и Бодров (г. С.-Петербург) осущест­вляли такую подготовку в течение 10 лет. Они изучали соответст­вующую литературу по фотоделу и полиграфии, изготавливали негативы 100-долларовой банкноты (3 года ушло только на рету­ширование негатива), клише, приобретали необходимые материа­лы — пластины, валики, химические реактивы, типографскую краску, проводили многочисленные эксперименты и т.д.

• в большинстве организованных сообществ фальшивомо­
нетчиков существует определенная «специализация», од­
ними и теми же преступными группами фальшивомонет­
чиков осуществляются, как правило, однотипные акции,
хотя непосредственные их исполнители могут меняться;

• для обеспечения успеха главной акции фальшивомонет­
чиками предпринимаются в ряде случаев отвлекающие
действия (угоны автомашин, взрывы, поджоги служебных
помещений и т.п.); используются хорошо разработанные
«легенды» и конспиративные квартиры, применяются со­
временные технические средства: подслушивающие и ви-
деозаписывающие устройства, портативные средства и
тому подобная аппаратура, а в отдельных ситуациях —
оружие;

• проявляется повышенный интерес к действиям правоохра­
нительных органов и специальных служб, особенно тех их
подразделений, которые непосредственно занимаются
борьбой с финансовыми преступлениями, контрабандой,
подделкой денег и документов.

Совершаемые акты насилия и террора отличаются жестоко­стью, особенно в отношении членов преступных групп, запо­дозренных в сотрудничестве с правоохранительными органами или конкурирующей преступной организацией.

Подделка денежных знаков и ценных бумаг__________________ 473

Предметом фальшивомонетничества согласно статье 186 УК РФ является валюта, государственные ценные бумаги, а также дру­гие ценные бумаги, в том числе в иностранной валюте.

Денные бумаги — это денежные и товарные документы, рег­ламентирующие имущественные права их владельцев и пред­ставляемые для реализации этих прав. Ценные бумаги выпус­каются государственными органами,. муниципальными учреж­дениями, банками, фирмами, акционерными обществами и могут свидетельствовать об участии владельца в капитале фирм и предприятий, о предоставлении займа и права на соответст­вующий доход в виде дивиденда или процента. Ценные бумаги различаются по видам и объемам имущественных прав, срокам обращения, способам погашения. Они продаются и покупаются на межбанковском рынке ценных бумаг, фондовых биржах, на внебиржевом рынке.

Однако не всякие документы имущественного характера яв­ляются ценными бумагами. Последние наделяются особыми свойствами, призванными облегчать и ускорять оборот имуще­ственных прав, закрепленных в бумагах. Их различают как по природе воплощенных в них имущественных прав, так и по способу легитимизации уполномоченного на бумагу лица.

В зависимости от природы выражен­ных в бумаге прав различают: денежные и долговые бумаги, т.е. документы, закрепляющие право на получение де­нежной суммы (например векселя, чеки, облигации), товарные бумаги, закрепляющие вещевые права, чаще всего право собст­венности или право залога на товары.

В зависимости от способа легитими­зации, т.е. определения лица в качестве субъекта права, раз­личают бумаги на предъявителя, именные и ордерные бумаги. Со­ответственно, определяется порядок передачи закрепленных в ней прав.

Кроме того, в зависимости от формы цен­ные бумаги могут быть разделены на документальные (или ма­териализованные) и бездокументальные (или заматериализован-ные). Последние по своей форме не являются материальными объектами, а фиксируются в виде записи в специальных реест­рах, заводимых на бумажных или иных носителях, в том числе и в компьютерной памяти. Материализованные

Методика расследования отдельных видов преступлений

ценные бумаги, в свою очередь, могут быть подразде­лены на бумажные и безбумажные виды в зависимости от ис­пользованных носителей информации. При этом предъявитель­ские ценные бумаги могут иметь бездокументальные демате­риализованные формы.

В самом общем виде ценная бумага может быть определена, как документ, содержащий обязательные реквизиты, удостове­ряющий права одного лица, которые могут быть осуществлены или переданы другому лицу.

Большинство денежных знаков и ценных бумаг подделыва­ются полностью, изготавливаются на бумаге, которая по внеш­нему виду приближается к подлинной и часто имеет имитацию защитных знаков банковской бумаги.

Наиболее распространенные способы подделки денежных знаков: полиграфическая печать (офсетный, фотоцинкографский способ, фототипия); копирование; фотографические способы. Иногда встречается их сочетание — комбинированный способ.

> Подделка денег полиграфическим способом предполагает изготовление специальных печатных форм и получение с них оттисков. Это наиболее опасный вид фальшивомонетничества, так как при этом достигается большое сходство с подлинными купюрами и тиражирование подделок в значительном количе­стве экземпляров.

Признаки офсетной печати:

• отсутствие сгущения краски по краям штрихов и дефор­
мации бумаги;

• не очень четкое изображение деталей.
Признаки фотоцинкографского спо­
соба:

деформация бумаги;

• неравномерное распределение красителя в штрихах;

• утолщение красящего слоя по краям штрихов, более ин­
тенсивная его окраска;

• неровные края штрихов.
Признаки фототипии:

• отсутствие четкости изображения;

• сдвоенность и смазанность линий;

• деформация мелких элементов и букв;

• бледность окраски.

Подделка денежных знаков и ценных бумаг__________________ 475

> Подделка денег способом копирования. В последнее время для изготовления фальшивых денежных знаков и ценных бумаг нередко используется современная копировально-множитель­ная техника. Исключительная общественная опасность этого способа заключается в том, что почти мгновенно можно полу­чить огромное количество фальшивок. По оценке западных экспертов, за одну ночь можно напечатать несколько миллио­нов фальшивых долларов. Однако новые модели цветных копи­ровальных машин содержат в памяти специальную программу, которая исключает копирование банкнот.

Признаки использования копироваль­но-множительной техники:

• зернистое изображение штрихов;

• блеск красителя в штрихах;

• наличие точек, «марашек» на пробельных участках и фо­
не банкнот;

• поверхностное наложение красителя в штрихах.

> Подделка денег фотографическим способом часто сопрово­ждается последующей раскраской цветными красителями. Этот способ, требующий навыков в области черно-белой и цветной фотографии, встречается крайне редко.

> Подделка денег комбинированным способом — наиболее эффективный способ подделки {комбинированный способ — со­четание полиграфического и копировального способов). Ис­пользуется эмиссионная бумага, которая либо похищается на предприятиях Госзнака, либо изготавливается путем предвари­тельного смывания красителя с купюры меньшего достоинства с последующим нанесением комбинированным способом изо­бражения всех реквизитов купюры большего достоинства. Иногда встречаются частично подделанные банкноты, в кото­рых изменены первичные цифровые и текстуальные обозначе­ния их номинальной стоимости.

Знание способов изготовления денеж­ных знаков при обнаружении фальшивой банкноты по­зволяет следователю и оперативному работнику:

• сузить круг лиц, среди которых следует искать преступ­
ников;

• выдвинуть предположение о возможном существовании
организованого преступного сообщества фальшивомо­
нетчиков;

Методика расследования отдельных видов преступлений

• предположить, каким оборудованием, приспособления­
ми, материалами пользовался преступник и где они мог­
ли быть приобретены;

• более полно собрать и зафиксировать вещественные до­
казательства по делу, эффективно произвести обыски,
осмотры, своевременно принять меры к предотвращению
фальшивомонетничества.

Для того чтобы бумага поддельных денег по внешнему виду не отличалась от подлинной, фальшивомонетчики часто при­дают им вид старых, ветхих, долго бывших в употреблении. Для этого банкноты сминают, делают надрывы, заклеивают полос­ками бумаги или пленки.

Поддельные денежные купюры обычно не имеют водяных знаков, однако фальшивомонетчики иногда имитируют водя­ной знак путем аппликации, травления реактивами, промасли-вания, соскабливания или же дорисовки бледными красками.