Главная страница | Контакты | Случайная страница Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ОБНАЛИЧИВАНИЕ ДЕНЕГ

Через месяц, на балансе вашей SIM-карты 100000 единиц. Самое время их обналичить, так как, если их будет больше, это уже будет подозрительно, а если меньше, то нет смысла их обналичивать и будет лучше подождать пока не накопится 100000 единиц.

Перед тем как обналичить баланс, нужно перерегистрировать SIM-карту на себя. При ее покупке у вас должны были сохраниться документы, зарегистрированные на продавца, если они у вас есть, то вы сможете перерегистрировать SIM-карту. В противном случае придется продавать SIM-карту через интернет с заниженной стоимостью.

Для безопасности нам потребуется подставное лицо, лучше всего попросить кого-нибудь из друзей перерегистрировать на себя SIM-карту. Для этого, вы с другом идете в ближайший Kcell цент в вашем городе. Предоставляете оператору SIM-карту с зарегистрированными на нее документами, после чего оператор может задать несколько вопросов по поводу баланса либо по поводу последних исходящих звонках, что бы удостовериться, что телефон либо SIM-карта не ворованные.

Ваш друг, он же подставное лицо, должен хорошо знать последние исходящие и входящие звонки, так же лучше при этом сохранить все 13-ти значные коды пополнения баланса. Если оператор удивится, почему такая большая сумма на балансе, можно ответить, что родители регулярно пополняли баланс, а я просто редко звоню.

После того, как ваш друг перерегистрировал SIM-карту на себя, он спрашивает: Можно ли как-нибудь снять часть баланса? Оператор ответит что нельзя, но можно снять всю сумму. Для этого потребуется расторгнуть договор с сотовым оператором.

При расторжении договора, владелец SIM-карты возвращает ее оператору, а оператор выдает всю сумму, что находится на ее балансе. Скорее всего, снять всю сумму с SIM-карты в тот же день не получится, так как в Kcell центре может не оказаться такой суммы денег, и вашего друга попросят придти на следующий день.

Для ознакомления в дипломной работе имеются копии договора оператора и владельца SIM-карты.

Есть вероятность, что оператор может обратиться к спецслужбам для уточнения, не пострадал ли кто-либо от данного номера, но так как номер чист, бояться нечего. В любом случае, у вас уже есть подставное лицо. И даже если вашего друга допросят спецслужбы, ничего доказать будет невозможно, причем вашего друга отпустят вместе с его SIM-картой.

И так, придя на следующий день в этот же Kcell центр, ваш друг расторгает договор с оператором, отдает SIM-карту и получает 100000тг. Затем друг отдает вам 95000тг. и 5000тг. оставляет себе за проделанную работу, ну или на сколько вы с ним договоритесь.

Далее, вы приобретаете новую чистую SIM-карту, которая зарегистрирована на подставное лицо и так далее. Таким образом, происходит отмывание денег через операторов сотовой связи. При этом на баланс SIM-карты можно загружать неограниченное количество денег.