Читайте также:
|
Родовой объект – экономические отношения, отвечающие конкретным принципам осуществления экономической деятельности.
Видовой объект – это общественные отношения, отвечающие конкретным принципам осуществления экономической деятельности.
Основной непосредственный объект легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем – общественные отношения, основанные на принципе запрета заведомо криминальных форм поведения в экономической деятельности.
Предмет – денежные средства или иное имущество.
Денежные средства – как наличные так и безналичные деньги в любой валюте, в то числе в рублях.
Иное имущество – это ценные бумаги, движимые и недвижимые вещи (строения, сырье, материалы).
Обязательное условие предмета преступления – они должны быть заведомо приобретены другими лицами преступным путем.
Приобретение – это совершение различных сделок: покупка оружия, наркотических средств, совершение убийства, хищение, вымогательство, коммерческий подкуп, незаконное получение кредита, получение взятки, кроме преступлений предусмотренных статьями 193, 194, 198 – 199.2.
Имущество может быть куплено виновным, принято в подарок, оплату долга. Лицо должно знать о незаконном происхождении такого имущества. Имущество должно быть приобретено другими лицами, а не тем, кто его легализует.
Объективная сторона выражается в легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, заведомо приобретенных другими лицами преступным путем.
Легализация осуществляется в форме совершения финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным путем.
В соотстветствии с постановлением пленума «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, преобретенных преступным путем» финансовые операции и другие сделки – это действия с денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом, направленные на установление или прекращение связанных с ними гражданских прав или обязанностей.
Достаточно совершения виновным лишь одной финансовой операции или одной сделки с приобретенными преступным путем денежными средствами или имуществом.
Обязательное условие легализации – цель – придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или имуществом.
Состав по конструкции формальный. Преступление окончено с момента совершения деяния, описанных в диспозиции статьи.
Субъект – любое физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет.
Субъективная сторона – прямой умысел.
Часть 2 предусматривает ответственность за то же деяние совершенное в крупном размере.
В соответсвии с примечанием к ст. 174 ук РФ финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом совершенные в крупном размере – это финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом совершенные на сумму превышающую 6 млн руб.
Часть 3 предусматривает особо квалифицирующие признаки:
П. а – осуществление легализации группой лиц по предварительному сговору
П.. б – лицом с использованием своего служебного положения. Это должностные лица, служащие, а также лица, осуществляющие управленические функции в коммерческих и иных организациях.
Часть 4 предусматривает ответственность за деяния предусмотренные ч. 2 и ч. 3 совершенные организованной группой.
Основной непосредственный объект легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления – общественные отношения, основанные на принципе запрета заведомо криминальных форм поведения в экономической деятельности.
Предмет преступления - денежные средства или иное имущество
Обязательное условие предмета преступления – они должны быть приобретены в результате совершения им преступления, а также крупный размер (сумма превышающая 6 млн руб).
Объективная сторона выражается в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления.
Состав по кнструкции формальный. Окончено преступление с момента совершения деяний, описанных в диспозиции статьи.
Субъект – любое физическое вменяемое лицо достигшее 16 лет.
Субъективная сторона – прямой умысел. Обязательным признаком объективной стороны является цель придание правомерного вида владенииию, пользованию и распоряжению вышеуказанными денежными средствами или иным имуществом.
Часть 2 предусматривает квалифицирующие признаки данного состава преступления:
П. а – совершение того же деяния группой лиц по предварительному сговору
П. б – совершение того же деяния лицом с использованием своего служебного положения. Это – должностные лица, служащие, а также лица осуществляющие управленческие функции в коммерческих и иных организациях.
Часть 3 устанавливает ответственность за те же деяния совершенные организованной группой.
Дата добавления: 2015-01-30; просмотров: 98 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |