Читайте также:
|
І. ЗАДАЧІ:
1. Гр. Бровчук, будучи приватним підприємцем, надав завідомо неправдиві відомості відділенню банку з метою одержання кредиту і згодом отримав у цьому банку кредит для заготівлі і переробки лісоматеріалів у сумі 190 тис. гри. строком на шість місяців зі сплатою 50 % річних. Із цих коштів г р. Бровчук 50 тис. грн. використав не за цільовим призначенням, а 140 тис. грн.
привласнив. На день розгляду справи судом кредит не повернув. Неповернення взятого кредиту своєчасно гр. Бровчук мотивував відсутністю коштів.
Варіант 1. Гр. Бровчук надав відділенню банку неправдиві відомості шляхом використання підробленого документа, який виготовив сам.
Варіант 2. Гр. Бровчук надав відділенню банку неправдиві відомості шляхом використання за відомо підробленого документа, який сфальсифікував гр. Анопко.
Дайте кримінально-правову оцінку ситуації.
2. Майстер телерадіоательє Іванцов брав у ремонт від громадян радіоприймачі, не виписуючи квитанцій. Гроші за виконану роботу він обертав на свою користь.
Варіант І. Іванцов, виписував квитанцію у двох примірниках, один - видавав замовнику, а другий - знищував, обертаючи оплату на свою користь.
Варіант 2. Іванцов брав від замовників гроші у більшій кількості, для бухгалтерії виписував квитанції із зазначенням справжньої вартості виконаних робіт, а різницю обертав на свою користь.
Дайте кримінально-правову оцінку ситуації.
3. Громадяни Луць і Гринів зареєстрували 12 фірм, які ніби то мали займатися підприємницькою діяльністю, подали завідомо неправдиву інформацію до органів місцевого самоврядування щодо цієї діяльності, одержали пільгові кредити, після чого фірми ліквідували, вилучили надані кредити і самі зникли.
Варіант. Громадяни Луць і Гринів неодноразово вчиняли такі дії в містах України.
Дайте кримінально-правову оцінку ситуації.
4. Гр. Чиркун разом з дружиною та її братом створили ТОВ „Гармонія” і, надрукувавши акції цього ТОВ без дозволу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розмістили акції серед бажаючих їх придбати - на загальну суму 250 тис. грн.
Варіант. Чиркун оформив заставу на підроблені акції і отримав 500 тис. грн. без передачі акцій заставодержателю.
Дайте кримінально-правову оцінку ситуації:
5. Співробітник НБУ Гураль, встановивши похибки у звітності трьох акціонерних банків, вимагав від їх керівників гроші за те, що він „закриє очі’' на ці похибки. Коли згадані керівники відмовилися це зробити, він розмістив я Інтернеті дані, що становили банківську таємницю названих акціонерних банків і завдала їм істотної шкоди.
Варіант. Діями Гурапя істотної шкоди акціонерним банкам завдано не було.
Дайте кримінально-правову оцінку ситуації.
6. Службові особи ТОВ „Карпати” і АТЗТ „Енергія” з метою незаконного переказу за кордон коштів у розмірі 1,7 млн. доларів шляхом фіктивної безтоварної операції створили фіктивне безтоварне підприємство „Плюс”.
У подальшому шляхом низки фінансових операцій з використанням простих векселів на суму 1,7 млн. доларів зазначені ТОВ і АТЗТ переказали цю суму на рахунок фірми BANC NEW YORK.
Дайте кримінально-правову оцінку ситуації.
7. Злочинна група з чотирьох чоловік за попередньою змовою незаконно відкрила валютні рахунки в ряді обласних філій комерційних банків „Мрія- банк”, „Приватбанк”, „Надра”, а потім отримала і привласнила 353000 доларів. Зазначені кошти були переказані на валютні рахунки, відкриті на підставних осіб з „Альфа - Банку” м. Мілан (Італія), шляхом підробки платіжних доручень клієнтів „Альфа - Банку”.
Варіант. На валютному рахунку було 900 000 доларів.
Дайте кримінально-правову оцінку ситуації.
8. Група осіб, не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, зареєструвала у міській раді ТОВ «Успіх», «Надія», «Комфорт», після чого відкрила у філії комерційного банку «Приватбанк» розрахункові рахунки зазначених «підприємств», які використовувалися в подальшому для незаконного конвертування коштів і здійснення фінансово-господарської діяльності поза системою оподаткування і встановлення порядку бухгалтерського обліку. На рахунки фіктивних підприємств цими ТОВ було перераховано понад 10 млн. грн.
Варіант. На рахунки фіктивних підприємств цими ТОВ було перераховано 3000 грн.
Дайте кримінально-правову оцінку ситуації.
9. Громадяни Володін та Мінько створили Товариство з обмеженою відповідальністю «Нікос» і орендували приміщення кінотеатру під офіційною вивіскою ломбарда, де фактично займались прийняттям грошових внесків від населення і купівлею-продажем іноземної валюти.
Одержавши попередження місцевого відділення Національного банку України про неприпустимість проведення банківських операцій без ліцензії вони продовжували роботу.
Варіант. Володін та Мінько отримали 34 тис. грн. доходу.
Дайте кримінально-правову оцінку ситуації.
Дата добавления: 2015-09-11; просмотров: 90 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |