Главная страница | Контакты | Случайная страница Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Первоначальный этап расследования

Изучение практики показывает, что успех в раскрытии и расследовании указанного преступления определяется своевре­менным возбуждением уголовного дела, качеством осмотра предъявленной валюты и места преступления, проведенных пред­варительных исследований и экспертиз, других неотложных след­ственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

На стадии возбуждения уголовного дела в наибольшей сте­пени проявляются те особенности, которые позволяют гово­рить о самостоятельной методике расследования преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ.

Наиболее распространенные поводы для возбуждения уголовного дела по дан­ной категории преступлений:

• сообщения кредитного или торгового учреждения о фак­
те получения поддельного денежного знака или ценной
бумаги;

• заявления граждан, получивших поддельный денежный
знак или ценную бумагу;

• непосредственное обнаружение органом дознания, сле­
дователем, прокурором или судом признаков фальшиво­
монетничества.

Подделка денежных знаков и ценных бумаг__________________ 477

В момент возбуждения уголовного дела существует одна из трех типичных ситуаций:

первая — фальшивая банкнота обнаруживается в обменных пунктах банков, в валютных магазинах или при проверке денег в банке. При этом какие-либо данные об изготовителе или сбытчике отсутствуют;

вторая — имеется оперативно-розыскная информация о лицах и их действиях, дающая основание полагать наличие фальшивомонетничества;

третья — задержано лицо, сбывавшее фальшивые банкно­ты, отрицающее свою причастность к преступлению. > Первая ситуация встречается наиболее часто и представ­ляется сложной. При этом задача следователя сводится к тому, чтобы путем исследования обнаруженных фальшивых денеж­ных знаков установить способ подделки и на этой основе вы­двинуть следственные версии о преступнике, его личностных и профессиональных качествах а также возможных участниках преступной группы. Изъятые банкноты направляются на кри­миналистическое исследование в территориальное экспертно-криминалистическое подразделение и для проверки по учетам в ЭКЦ МВД РФ. Проверка осуществляется в срок до 5 суток, ее результаты оформляются справкой, которая отсылается вместе с денежными знаками следователю.

Для обеспечения оперативности реагирования по подобным фактам результаты проверки по учетам рекомендуется переда­вать следователю с использованием современных средств тех­нической связи (телефон, телетайп, факс и т.п.). По результа­там расследования и проверки по учетам фальшивой банкноты проводятся организационные и розыскные мероприятия в це­лях выявления причастных к преступлению лиц и решения во­проса о возбуждении уголовного дела.

О каждом факте обнаружения фальшивой валюты пра­воохранительные органы обязаны не­медленно информировать Интерпол по следующим учетным формам, принятым международным со­обществом:

• Форма 88—/Ф «Сообщение о поддельных денежных знаках» — заполняется в случаях, когда изъята поддельная купю­ра и признаки ее подделки не выявлены; в связи с изъя-

Методика расследования отдельных видов преступлений

тием поддельной купюры производится арест (задержа­ние) виновных,

• Форма 88—/Ф «Обнаружение типографского оборудования»
— заполняется, когда обнаружено типографское оборудо­
вание, на котором производилась подделка денежных
знаков,

• Форма 88 — «Ежемесячное сообщение об изъятии фальши­
вых денежных знаков, о подделке которых известно, при
отсутствии подозреваемых» — заполняется, например,
для сообщения в рабочем порядке о фальшивых банкно­
тах, обнаруженных в ходе проверки наличных денег.

Кроме описания события преступления в Интерпол направ­ляются образцы фальшивых банкнот, монет и других платеж­ных средств.

В порядке проверочных действий или непосредственно после возбужде­ния уголовного дела по факту обнаружения под­дельного денежного знака (в обменных пунктах банков, валют­ных магазинах и т.п.), немедленно следует:

• провести осмотр фальшивой купюры и места происшествия
(места сбыта валюты): тщательно описываются подходы к
объекту, маршруты проходящего вблизи общественного
транспорта, расположение близлежащих предприятий
торговли, связи, банков, пунктов обмена и других мест,
где могут осуществляться финансовые расчеты;

• навести справки в близлежащих финансовых учреждениях,
осуществляющих денежные, в том числе валютные опе­
рации, с целью выявления аналогичных фактов сбыта;

• допросить лицо, которое выявило поддельную купюру в це­
лях выяснения обстоятельств случившегося: какая сумма
обозначалась при обмене валюты и какие товары приоб­
ретались, сколько было покупателей, их приметы, не от­
влекал ли кто-нибудь внимание продавца или кассира
и т.п., если фальшивка была опознана при сбытчике, вы­
яснить, не делались ли им попытки вернуть ее;

• дать задание оперативным работникам по установлению
свидетелей, а при выявлении таковых допросить их;

• произвести сбор сведений о внешности вероятного сбытчи­
ка или лиц, вызвавших подозрение: пол, возраст, рост, те-

Подделка денежных знаков и ценных бумаг__________________ 479

лосложение, черты лица, возможные дефекты речи, ак­цент, интонация, особые приметы и т.п.; при наличии достаточных сведений изготовить субъективный портрет (фоторобот);

• предъявить для опознания лицам, видевшим сбытчика
фальшивых банкнот, фотоснимки, фотороботы граждан,
ранее задерживавшихся за аналогичные преступления;

• назначить комплексную экспертизу поддельных денежных
знаков;

• используя данные криминалистических исследований о
материалах, оборудовании и технологиях, примененных
преступником при изготовлении клише и банкнот, со­
ставить перечень предприятий, учреждений, организаций,
применяющих данные материалы, металлы, бумагу, краси­
тели, технологические процессы, типографскую печать и
оборудование; для сравнительного исследования произве­
сти в этих учреждениях выемку материалов, которые мог
использовать преступник;

• выступить с информацией о расследуемом преступлении
перед коллективом предприятий, демонстрируя изъятые
материалы, предлагая сообщить олицах, которые прояв­
ляли интерес к подобным материалам, стремились его
приобрести;

• допросить руководителей соответствующих предприятий,
выясняя, кто из работников (в том числе уволившихся)
по своим профессиональным навыкам или взглядам мог
быть причастен к изготовлению фальшивок, каков был
график их работы, состояние режима охраны.

Используя полученную в результате проверочных и неот­ложных действий информацию, организуется розыск преступ­ника, прежде всего следует обратить внимание на следующих лиц:

• в прошлом привлекавшихся к ответственности за фаль­
шивомонетничество, подделку документов, подлоги и
иные подобные преступления;

• обладающих навыками граверов, цинкографов, полигра­
фистов, фотографов (с учетом способа подделки);

Методика расследования отдельных видов преступлений

• имеющих доступ к сырью, оборудованию и инструмен­
там, при помощи которых можно изготовить фальшивые
денежные знаки;

• имеющих доступ к металлам, годным для изготовления
печатных форм, бумаги, используемой для изготовления
фальшивых денежных знаков;

• не связанных с полиграфическим производством, но прояв­
ляющих к нему повышенный интерес.

Полезную розыскную информацию мож­но получить:

• от производителей средств оперативной полиграфии, оп­
товых и розничных торговцев оргтехникой и предметами
ее эксплуатации (краски, порошки, запчасти, бумага);

• от лиц, занимающихся монтажом и настройкой оборудо­
вания оперативной полиграфии в помещениях заказчика.

Особое внимание следует обращать на лиц, делающих заказы за наличные средства и направляю­щих эти заказы по почте на фирменных бланках неизвестных организаций и фирм, часто меняющих процедуру заказа, обра­щающихся с просьбой об отправлении закупленного товара по месту жительства или на конкретное почтовое отделение, осу­ществляющих заказы по телефону, называющих себя при этом представителями каких-либо коммерческих структур.

> Вторая ситуация имеет место при наличии заявлений граждан, сообщений должностных лиц или общественных ор­ганизаций, в которых содержатся указания лишь на обстоятель­ства, дающие основания подозревать какое-либо лицо в дея­тельности, связанной с изготовлением или сбытом поддельных денежных знаков. Если из таких сообщений не усматриваются основания для немедленного возбуждения уголовного дела, проверять их следует прежде всего используя оперативно-розыскные возможности, а в необходимых случаях органов ФСБ.

При этом основная задача заключается в том, чтобы прове­рить имеющиеся сигналы, а при их подтверждении установить конкретные факты преступной деятельности и участвующих в ней лиц. Оценивая конкретные материалы, следователь вместе с оперативными работниками решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подделка денежных знаков и ценных бумаг__________________ 481

> Третья ситуация возникает в тех случаях, когда сбытчик фальшивых денежных знаков задерживается при попытке реа­лизовать их, но отрицает свою причастность к преступлению, при этом у него не обнаружено других предметов, доказываю­щих его преступную деятельность.

Прежде всего в данной ситуации необходимо всесторонне и полно исследовать версию, выдвигаемую лицом, у которого об­наружены поддельные денежные знаки. В случае, если это ли­цо работает или работало на предприятии, где имеются техно­логические процессы (полиграфия, фотография, цинкография, гальваника, травление, бумаговарение), материалы (полиграф­ские краски, щелочи, кислоты, хлорное железо, растворители, цинковые медные, стальные, латунные пластины), которые можно использовать для изготовления денежных знаков, необ­ходимо выяснить, не воспользовался ли этими возможностями подозреваемый. Допросить компетентных лиц, выяснив, не об­ращался ли подозреваемый к ним с просьбой предоставить ему необходимое оборудование (микроскоп, бормашину, офортный станок и т.д.) или дать соответствующую консультацию.

Очень важно также провести детальный допрос задержанного лица, выяснить следую­щие вопросы:

• имеет ли задержанный профессиональные навыки, кото­
рые могут быть использованы для изготовления поддель­
ных банкнот (полиграфия, рисование, фотография, гра­
верные работы и т.д.); эти же вопросы необходимо выяс­
нить при допросах членов семьи, близких родственников,
знакомых задержанного;

• когда, с кем и с какой целью прибыл в данный город,
какой транспорт использовал для передвижения;

• где, когда, от кого и при каких обстоятельствах получил
поддельную банкноту; был ли осведомлен, что она
фальшивая;

• чем занимался в день задержания (посещал ли учрежде­
ния, иные места, где были выявлены подделки);

• сколько банкнот и какого достоинства имел при себе;

• кто из его знакомых присутствовал при сбыте банкноты.
В зависимости от показаний допрашиваемого перечень во­
просов может быть дополнен, конкретизирован.

16 Криминалистика

482

Методика расследования отдельных видов преступлений

Главное при допросе максимально уточнять детали с целью их проверки и выявления противоречий в показаниях задер­жанного, а также расхождений с данными из других источни­ков при этом перед следователем стоит задача путем тактиче­ски правильно проведенных допросов получить от подозревае­мых правдивые показания об их преступной деятельности. Это возможно только при условии, что следователь знает способы подделки денежных знаков, обязательно предварительно гото­вится к допросу: консультируется у специалистов, выясняет данные о личности подозреваемого, особенностях его характе­ра, тщательно обдумывает вопросы, их формулировки, возмож­ность и последовательность применения различных тактиче­ских приемов.

Во всех случаях первый допрос подозреваемых необходимо проводить в норме свободного разговора, сопровождая его ви­деозаписью. И только после этого следует предъявлять доказа­тельства, не подтверждающие версию допрашиваемого, ули­чающие его во лжи.

При допросе представителей администрации предприятия, где работает подозреваемый (задержанный), у его сослуживцев и знакомых необходимо выяснить: имеет ли он отношение к технологическим процессам, которые могут быть использованы при изготовлении фальшивых денег; известны ли на производ­стве случаи хищений, пропажи, утраты химических веществ, материалов, которые могут быть использованы для изготовле­ния поддельных денежных знаков; установлены ли виновные в совершении таких правонарушений.

Необходимо допросить работников коммунального хозяйст­ва, вывозящих мусор от дома, где живет подозреваемый, не за­мечали ли они среди мусора интересующие следствие предметы и химикаты и т.п.

Мерами оперативного характера сле­дует установить:

• родственные, дружеские, производственные, творческие
связи подозреваемого с художниками, полиграфистами,
граверами, фотографами, а также с лицами, ранее суди­
мыми за фальшивомонетничество;

• не занимался ли подозреваемый незаконными валютны­
ми операциями;

Подделка денежных знаков и ценных бумаг__________________ 483

• не имеет ли подозреваемый связей с иностранными гра­
жданами, которые могли доставить ему поддельную ва­
люту;

• не предлагал ли подозреваемый кому-либо из знакомых
по месту жительства или работы продать валюту; если да,
то когда, в каком количестве, какого достоинства, при
каких обстоятельствах, чем это мотивировал;

• выезжал ли в другие регионы и не выявлялись ли там в
это время фальшивые денежные знаки;

• проверить библиотечные формуляры по месту работы и
жительства подозреваемого — не проявлял ли он интерес
к соответствующей литературе;

• навести справки о наличии вкладов, включая и родст­
венников подозреваемого.

Различные поводы для возбуждения уголовного дела опре­деляют характер первоначальных следственных действий и опе­ративно-розыскных мероприятий при расследовании фальши­вомонетничества. Однако в этой ситуации, как и в первой, без­отлагательно проводят криминалистическое исследование под­дельных денежных знаков или ценных бумаг в целях установ­ления способа подделки, использованных для этого материа­лов, технических средств.

Вне зависимости от того, задержан подозреваемый во время сбыта фальшивой банкноты или в результате оперативного на­блюдения, немедленно проводится его личный обыск. Прини­маются все возможные меры для того, чтобы задержанный не выбросил, не передал кому-то или не уничтожил имеющиеся при нем фальшивые банкноты или иные изобличающие его предметы. Если при обыске будут обнаружены наряду с фаль­шивыми денежными знаками и подлинные купюры, в протоко­ле указывается, место их хранения (вместе или раздельно). Раз­дельное хранение фальшивых и подлинных банкнот опроверга­ет показания задержанного о том, что он получил фальшивую валюту, например, со сдачей. Сведения об обнаруженных де­нежных знаках как подлинных, так и фальшивых, заносят в протокол обыска с указанием индивидуальных признаков: дос­тоинство, номер, серия, повреждения, степень изношенности и т.д.

Следует также внимательно осмотреть одежду задержанно­го. На ней могут сохраниться частицы материалов, сырья, ис-

Методика расследования отдельных видов преступлений

пользованных при изготовлении подделок. Наиболее вероятные места нахождения следов — рукава, отвороты брюк, карманы.

Особенно важным следственным действием является обыск по месту жительства и по месту работы задержанного, в при­надлежащих ему или его родственникам строениях (сараях, га­ражах, дачах и т.п.), а также обыск участков местности. Перед проведением таких обысков желательно владеть информацией о способе изготовления фальшивых банкнот. Это дает возмож­ность конкретизировать признаки объектов поиска.

По делам данной категории при проведении обыска, как правило, проводится поиск следующих объектов (вещественных до­казательств):

• фальшивых денежных знаков и ценных бумаг;

• подлинных денежных знаков и ценных бумаг, использо­
ванных для изготовления фальшивок;

• бумаги, в том числе нарезанной по формату иностранных
денежных знаков;

• туши, краски, лака, клея, карандашей, химических реак­
тивов, кислот, растворителей;

• клише, пластин, литографских камней, нумераторов, ти­
пографских литер и наборов, валиков для прокатки, мно­
жительной аппаратуры и т.д., а также граверных инстру­
ментов;

• фотопринадлежностей, негативов, фотопластин, освети­
тельных ламп;

• литературы по цинкографии, полиграфии, фотоделу;

• личной переписки, блокнотов, тетрадей с записями, под­
тверждающими преступную деятельность.

Обязательно следует приглашать для участия в обыске спе­циалистов-криминалистов. В силу специфики рассматриваемых преступлений обыск как неотложное первоначальное следст­венное действие иногда проводится раньше осмотра места про­исшествия, но не исключает его.

В процессе осмотра места происшествия выявляются и изы­маются следы пребывания и преступной деятельности подозре­ваемого, например его вещи, следы рук, обуви, следы приме­нения материалов и приспособлений, при помощи которых были изготовлены фальшивые иностранные денежные знаки.

Подделка денежных знаков и ценных бумаг__________________ 485

Участие специалиста-криминалиста в этом следственном дей­ствии обязательно, как и при проведении обыска. Он окажет квалифицированное содействие в выявлении, изъятии, фикса­ции и сохранении всех предметов и следов, имеющих значение вещественных доказательств.

Одним из важнейших следственных действий является ос­мотр фальшивых денежных знаков. При этом банкноты должны быть подробно описаны в протоколе и сфотографированы. Не­обходимо помнить, что на купюре могут остаться следы паль­цев рук сбытчика.

В протоколе должно быть указано:

• количество купюр;

• достоинство, номер и серия купюры, ее размеры
(в миллиметрах);

• особенности рисунков, орнамента;

• качество надписей, в том числе самых мелких; можно ли
прочитать их полностью или частично (состоят ли слова
из букв или черточек, точек, их имитирующих);

• цвет и оттенки изображения на лицевой и оборотной
сторонах;

• наличие защитной сетки, ее цвет и особенности;

• свойства бумаги (плотность, цвет, оттенок), наличие во­
дяных знаков, их особенности, наличие других видимых
средств защиты (шелковых волокон, металлических ни­
тей, конфетти и т.д.);

• степень изношенности и загрязненности купюры, повре­
ждения бумаги.

В процессе осмотра необходимо использовать осветители, лупу, с помощью которых можно обнаружить некоторые при­знаки подделки, например следы подчистки, дорисовки воло­кон или водяных знаков, нарушение гладкой поверхности бу­маги, целостности рисунка защитной сетки, следы подклейки цифр, букв и т.д.

По делам о фальшивомонетничестве одним из первоначаль­ных следственных действий является назначение экспертиз, ко­торые проводятся в экспертно-криминалистических подразде­лениях МВД, ГУВД, УВД на уровне субъектов Федерации, а в ряде случаев специалистами ЭКЦ МВД РФ. Такие экспертизы, как правило, проводятся комиссионно специалистами-крими-

486

Методика расследования отдельных видов преступлений

налистами, химиками, биологами и представителями других от­раслей знания.

При подготовке материалов на экспертизу, отборе образцов для сравнительного исследования, формулировании вопросов экспертам, необходимо использовать помощь специалистов.

На разрешение экспертизы могут быть поставлены как ди­агностические, так и идентификационные вопросы.

Диагностические вопросы:

• изготовлены представленные на исследование денежные
знаки по технологии предприятий, осуществляющих про­
изводство государственных денежных знаков, или иным
способом;

• с использованием каких материалов (бумаги, красителей,
клеящих веществ и т.п.) изготовлены исследуемые де­
нежные знаки;

• с использованием каких технических средств (фотоаппа­
ратуры, компьютерной техники, средств литографии
и т.п.) изготовлены исследуемые денежные знаки;

• какие условия (помещение, наличие электроэнергии
и т.п.) необходимы для изготовления исследуемых де­
нежных знаков.

Идентификационные вопросы:

• не выполнены ли исследуемые денежные знаки (напри­
мер, изъятые в разных местах) одним и тем же лицом
(способом);

• не выполнены ли исследуемые денежные знаки опреде­
ленным лицом (подозреваемым);

• не выполнены ли исследуемые денежные знаки, с ис­
пользованием изъятых у подозреваемого материалов (или
технических средств).

При обращении за помощью в централизованную картотеку поддельных бумажных денежных знаков решаются два ос­новных вопроса:

1. Не поступали ли ранее на исследование аналогичные де­
нежные знаки?

2. Не зарегистрированы ли аналогичные по совокупности
признаков денежные знаки Интерполом?

Кроме того, при наличии данных о сбыт­чике или изготовителе можно выяснить,

Подделка денежных знаков и ценных бумаг__________________ 487

проходило ли данное лицо по делам, связанным с фальшиво­монетничеством. Этот вопрос решается с помощью информа­ционно-поисковой системы «Старт», объединяющей сведения о лицах, связанных с фактами изготовления или сбыта поддель­ных денежных знаков. В настоящее время в ЭКЦ МВД РФ функционируют также информационно-поисковые системы «Оттиск», «Абрис», «Девиза», «Знак».