Главная страница | Контакты | Случайная страница Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем ст . 174

ФЗ от 7 августа 2001 г. N 115

Данная статья является укрывательством преступлений:

1. Статья 316 – общая норма:

2. Статьи 174,175 – физическое укрывательство;

3. Статья 307 – интеллектуальное укрывательство.

Объект преступления – отношения, складывающиеся по поводу осуществления законной предпринимательской деятельности. Дополнительный объект – интересы правосудия, т.к. укрываются предметы, добытые преступным путем.

Предмет преступления:

1. Денежные средства (валюта РФ и иностранная валюта), за исключением составов ст.ст.193,194,198-199.2;

2. Иное имущество.

Объективная сторона – два вида действий:

1. Совершение финансовых операций;

2. Другие сделки – операции с денежными средствами и иным имуществом:

а) Операции с денежными средствами в наличной форме – снятие со счета или зачисление на счет, если это не обусловлено характером хозяйственной деятельности;

б) Покупка или продажа наличной иностранной валюты;

в) Приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет;

г) Операции по банковским счетам:

- Размещение вклада на предъявителя;

- Открытие вклада в пользу третьих лиц в наличной форме;

- Перевод денежных средств за границу на анонимного владельца;

- Зачисление или перевод на счет денежных средств;

- Предоставление или получение кредита (займа);

- Операции с ценными бумагами, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо с местом регистрации в государстве, которое не сотрудничает с Международной организацией противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

д) Иные сделки с движимым имуществом: наследование, дарение, помещение ценных бумаг, драгметаллов или камней и иных ценностей в ломбард, получение или предоставление имущества по договору лизинга.

Состав – формальный, окончен с момента совершения действий по легализации предметов.

Субъективная сторона – прямой умысел. Обязательный признак – заведомость относительно предмета: субъект знает, что эти предметы добыты другими лицами преступным путем.

Обязательный признак – цель: придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами и иным имуществом.

Субъект – лицо, достигшее 16 лет

ч. 2 те же деяния, но в крупном размере.

Сумма сделки – свыше 6 млн. рублей.

Согласно ФЗ от 7 августа 2001 г. N 115 внешний контроль сделок осуществляется при сумме свыше 600 000 рублей, а для недвижимого имущества – свыше 3 млн.

ч. 3 пункт «а» - группа лиц по предварительному сговору.

С одной стороны сделки при вменении данного пункта должно быть как минимум два исполнителя.

Пункт «б» - лицом с использованием своего служебного положения.

Это признак спецсубъекта, сюда относятся ДЛ (Примечание к ст.285); лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации (Примечение к ст.201); служащие.