Читайте также:
|
| СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ КЛИЕНТА | ||||||||
| Фамилия, имя и (если имеется) отчество полностью | ||||||||
| гражданство (подданство) | ||||||||
| дата рождения | ||||||||
| место рождения | ||||||||
| ИНН (при наличии) | ||||||||
| Реквизиты документа, подтверждающего полномочия | ||||||||
| РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА | ||||||||
| вид | ||||||||
| серия (при наличии) | номер | дата выдачи | ||||||
| наименование органа, выдавшего документ код подразделения (при наличии) | ||||||||
| срок действия (если указан) | ||||||||
| АДРЕСА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА | ||||||||
| место жительства (регистрации) | ||||||||
| место пребывания (фактическое) | ||||||||
| ЗАПОЛНЯЕТСЯ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНИНОМ ИЛИ ЛИЦОМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА | ||||||||
| ДАННЫЕ МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА | ||||||||
| номер | ||||||||
| дата начала срока пребывания | дата окончания срока пребывания | |||||||
| ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРАВО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА НА ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РФ | ||||||||
| вид | ||||||||
| серия (при наличии) | номер | дата выдачи | ||||||
| наименование органа, выдавшего документ | ||||||||
| срок действия | ||||||||
| ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КЛИЕНТА | ||||||||
 мобильный:
| домашний:
| факс: |  e-mail:
| |||||
Настоящим подтверждаю, что я
 не являюсь ИПДЛ[9]
|  не являюсь близким родственником ИПДЛ
|  являюсь[10] ИПДЛ
|  являюсь[11] близким родственником ИПДЛ
|
Достоверность и полноту предоставленной информации подтверждаю и обязуюсь незамедлительно в письменном виде сообщить Фонду о любых изменениях предоставленной информации.
Подпись представителя клиента _____________(_____________________________________________________________________)
Подпись Фамилия, имя, отчество полностью
Г.
| СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ ОАО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» заполняется уполномоченным сотрудником ОАО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма ОАО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» | |||
   Анкета заполняется впервые изменение данных обновление данных
| |||
| дата заполнения анкеты | дата заключения договора | дата обновления анкеты | |
| наличие/отсутствие информации о клиенте и/или его предствителе в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму |
  ДА НЕТ
| ||
| клиент и/или его представитель является ИПДЛ, заполнена дополнительная Анкета |   ДА НЕТ
| ||
| степень (уровень) риска | |||
| Иная информация | |||
| Идентификация проведена | Ф.И.О. и подпись уполномоченного сотрудника Фонда___________ ______________________________________/____________________ | ||
[1]Под ИПДЛ понимается иностранное публичное должностное лицо, то естьлицо, на которое возложены (или были ранее возложены) важные государственные функции в иностранном государстве, например, главы государств или правительств, ведущие политики, высшие правительственные чиновники, должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных корпораций, высшие должностные лица политических партий и т.д.
[2]Под близкими родственниками понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.
[3] При положительном ответе на вопрос заполняется анкета для иностранного публичного должностного лица.
[4] При положительном ответе на вопрос заполняется анкета для иностранного публичного должностного лица.
[5]Под МПДЛ понимается должностное лицо публичной международной организации, то есть гражданин РФ или иностранного государства, являющийся международным гражданским служащим(должностным лицом публичной международной организации, например Международная морская организация, Совет Европы, институты ЕС, ООН, ОБСЕ, ВТО, АСЕАН и т.д.) или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени.
[6]Под НПДЛ понимается национальное (российское) публичное должностное лицо, то естьлицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.
[7]При положительном ответе на вопрос заполняется анкета для выгодоприобретателя клиента.
[8]Заполняется представителем клиента и является подтверждением согласия на обработку его персональных данных теми же способами, что и обработка персональных данных клиента.
[9]Под ИПДЛ понимается иностранное публичное должностное лицо, то естьлицо, на которое возложены (или были ранее возложены) важные государственные функции в иностранном государстве, например, главы государств или правительств, ведущие политики, высшие правительственные чиновники, должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных корпораций, высшие должностные лица политических партий и т.д.
[10] При положительном ответе на вопрос заполняется анкета для иностранного публичного должностного лица.
[11] При положительном ответе на вопрос заполняется анкета для иностранного публичного должностного лица.
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 114 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |