Главная страница | Контакты | Случайная страница Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Всеми указанными документами

1. И.Кант, Критика чистого разума, П., 1915 г.

2. Гегель, Соч., т. 1, М. — Л., 1929 г.

3. Ф.Энгельс, “Анти-Дюринг, М., 1957 г.

4. Г.В. Плеханов, Избр. филос. произв., т. 3, 1957, г.

5. В.И. Ленин, “Философские тетради”, М., 1947 г.

6. В.И. Ленин, ПСС, изд. 4-е, т. 38

7. Ф.Энгельс “Диалектика природы”, М., 1955 г.

8. К.Маркс и Ф.Энгельс, ПСС, 2-е изд.

9. Философская энциклопедия, М., 1960 г.

Ответы к тестам к фонду КТЗ

По дисциплине Инновационный менеджмент

Сотрудник направляет сообщение Контролеру с кодом 7001

- Правильный ответ не указан

- Сотрудник направляет Контролеру сообщение с признаком подозрительности по коду 6001

2. Какую информацию необходимо установить в процессе проведения процедуры упрощенной идентификации клиента физического лица?

- Фамилия, имя, отчество

- Правильный ответ не указан

Фамилия, имя, отчество; реквизиты документа, удостоверяющего личность

- Фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; гражданство; реквизиты документа, удостоверяющего личность; ИНН; данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования данные миграционной карты и документа, подтверждающего право на пребывание в РФ (для иностранного гражданина или лица без гражданства)

- Фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; гражданство; реквизиты документа, удостоверяющего личность; данные миграционной карты и документа, подтверждающего право на пребывание в РФ (для иностранного гражданина или лица без гражданства)

3. Какими документами должен руководствоваться сотрудник подразделения по работе с клиентами при выполнении обязанностей в области ПОД/ФТ?

- Федеральным Законом № 115-ФЗ и Правилами СБ РФ №881-5-р

Всеми указанными документами

- Технологической схемой ВВБ СБ РФ №244-4-ввб

- Правилами СБ РФ №881-5-р и Порядком ВВБ СБ РФ №244-4-ввб

- Федеральным Законом № 115-ФЗ, Правилами СБ РФ №881-5-р, а также нормативными документами Банка России (Положением ЦБ РФ № 321-П, Положением ЦБ РФ № 262-П, и т.д.)

4. Каким образом сотрудник подразделения по работе с клиентами оценивает степень (уровень) риска легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма?

- Использует критерии, установленные руководителем подразделения по работе с клиентами

- Запрашивает данные о степени риска у клиента

- В случае первого обращения клиента, указывает, что степень риска отсутствует

- Повышенная степень риска устанавливается только по операциям, подлежащим обязательному контролю

- Всеми перечисленными способами.