Читайте также:
|
Совет по финансовой стабильности – международная организация, созданная странами G 20 на Лондонском саммите в апреле 2009 года на базе Форума финансовой стабильности – консультативного органа, не обладающего особыми полномочиями, учреждённого в 1999 году после азиатского финансового кризиса.
В состав Совета вошли представители национальных финансовых органов власти (центральных банков, надзорных органов, министерств финансов), международных финансовых институтов, комиссий экспертов центральных банков.
195. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ): цели, функции, организационная структура
Межправительственная организация, созданная в 1989 году для выработки реализации коллективных мер борьбы с «отмыванием» преступных доходов и финансированием терроризма.
196. Рекомендаций ФАТФ «40+9»
Пересмотренные Сорок рекомендаций теперь применяются не только к отмыванию доходов, но также и к финансированию терроризма, и вместе с Восемью специальными рекомендациями в отношении финансирования терроризма создают расширенный, всеобъемлющий и согласованный комплекс мер по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма. ФАТФ признает, что страны имеют различные правовые и финансовые системы и поэтому все не могут принимать идентичные меры для достижения общей цели, особенно в конкретных вопросах. Рекомендации поэтому устанавливают минимальные стандарты действий для стран по применению этих конкретных аспектов в соответствии со своими конкретными условиями и конституциональными структурами. Рекомендации охватывают все меры, которые следует иметь в национальных системах уголовного правосудия и регулирования; превентивные меры, которые необходимо предпринять финансовым учреждениям и другим определенным предприятиям и профессиям; а также международное сотрудничество.
197. Группа Эгмонт: цели, функции, организационная структура
Группа Эгмонт – неофициальная организация государственных ведомств – получателей раскрываемой информации в 1995 году, которые объединены общей целью – создать коллективный механизм для укрепления взаимного сотрудничества и обмена информацией, полезной для выявления и пресечения отмывания денег. а в более позднее время – финансирования терроризма.
Входят представители 24х стран и ряда международных организаций: ФАТФ, Интерпол, Европол, Всемирная таможенная организация. Объединяет ПФР 108 государств и имеет представительства на всех континентах.
198. Базельский комитет по банковскому надзору: цели, функции, организационная структура
Базельский комитет по банковскому надзору – основан в 1974 году президентами центральных банков стран Групп «Десяти». В настоящий момент членами комитета являются высокопоставленные представители центральных банков и органов финансового регулирования.
Основными задачами Комитета являются внедрение единых стандартов в сфере банковского регулирования. С этой целью Комитет разрабатывает директивы и рекомендации для органов регулирования государств-членов. Эти рекомендации не являются обязательными к выполнению, однако, в большинстве случаев находят своё отражение в национальных законодательствах государств-членов.
199. Вольфсбергская группа: цели, функции, организационная структура
Вольфсбергская группа – объединяет крупнейшие международные финансовые институты в их борьбе с отмыванием преступных доходов. В неё входят: ABN AMRO, Deutsche Bank, HSBC, UBS, Morgan Chase, Bank of Tokio.
Вольфсбергские принипы содержат приоритетные направления политики банков и основные элементы механизмов по предотвращению использования банковской системы для легализации доходов, полученных преступным путём.
Дата добавления: 2015-01-30; просмотров: 75 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |