Студопедия
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Значение создания системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Читайте также:
  1. A) Множество пар (имя атрибута, значение атрибута)
  2. AND(Логическое значение 1; Логическое значение 2 ...Логическое значение 30)
  3. Cущность и общественное значение средств массовой информации
  4. EIS и DSS системы.
  5. I. Значение математики в медицине
  6. I. Назначение методических рекомендаций
  7. I. Судебно-следственная практика формирования системы доказательств по уголовному делу (постановка проблемы).
  8. IV. ГОРОДСКИЕ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОБЕСПЕЧЕНИЯ
  9. Microsoft Excel. Назначение и синтаксис функций ВПР, ИНДЕКС.
  10. Microsoft Excel. Назначение и синтаксис функций ДАТА, ВРЕМЯ, ТДАТА, СЕГОДНЯ.

Финансовый мониторинг- финансовый контроль, осуществляемый на постоянной основе государственными уполномоченными органами, с использованием процедур внутреннего контроля организаций с целью противодействия легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,и финансированию терроризма.

Ключевую роль в борьбе с отмыванием доходов от преступной деятельности играет банковская система, поскольку банкам присущи функции концентрации перераспределении денежных ресурсов, в силу чего преступные доходы,размещенные в банковской системе, могут быть направлены в другие сферы национальной и международной экономики.

В соответствии с ФЗ № 115 от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Легализация(отмывание) доходов, полученных преступным путем- придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.

Легализация преступных доходов сопровождается возникновением рисков:

- страновой риск потери репутации,

- политический риск,

- валютный риск,

- юридический (имиджевый риск).

ФЗ № 115 устанавливает:

- меры,направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

- перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, их права и обязанности.

- операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю.

- порядок идентификации клиента –физ.лица, установление идентификации выгодоприобретателя.

 

Европейская система центральных банков и ее роль в Евросоюзе.

ЕСЦБ – это надзирательный орган финансового регулирования, который объединяет европейский Центральный Банк и национальные Центральные Банки членов Евросоюза.

ЕСЦБ создавалась для поддержания ценовой стабильности, а также поддержки основных направлений деятельности сообщества в области экономики.

ЕЦБ – это ЦБ зоны евро. Образован в 01.06.1998 году. Штаб-квартира расположена в немецком городе Франкфурт-на-Майне. В его штат входят представители всех государств членов ЕС. Банк полностью независим от остальных органов ЕС.

Главные функции Банка:

1) Выработка и осуществление ДКП зоны евро.

2) Управление официальными золотовалютными резервами евро системы.

3) Эмиссия Евро.

4) Определение ключевых процентных ставок.

Главная цель ЕЦБ Поддержание ценовой стабильности в евро зоне.




Дата добавления: 2015-04-20; просмотров: 61 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | <== 13 ==> | 14 | 15 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2025 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав