Главная страница | Контакты | Случайная страница Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Криминалистическая характеристика контрабанды

Контрабанда (от итальянского contrabando — против прави­тельственного указа, закона) в последние годы стала одним из распространенных экономических преступлений, наносящих существенный экономический ущерб интересам России. Начи­ная с 1989 г., в связи с отменой государственной монополии на внешнеэкономическую деятельность, резко возросло число за­нимающихся ею коммерческих структур, и соответственно, число незаконных экспортных операций.

I Например, общая стоимость незаконно перемещенных товаров 1| и ценностей в 1997 г. составила свыше 960 млрд. рублей, что на || 600 млрд. рублей больше, чем в 1996 г.

Законодатель установил уголовную ответственность за кон­трабанду (ст. 188 УК РФ). Под контрабандой понимают переме­щение в крупном размере через таможенную границу Россий­ской Федерации товаров или иных предметов, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с об­манным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием.

Криминалистическая характеристика контрабанды включает в себя следующие элементы:

• типичные свойства личности субъектов;

• способы совершения контрабанды;

• типовые следы и другие материальные последствия кон­
трабанды;

• связь контрабанды с другими преступлениями.

Методика расследования отдельных видов преступлений

■ Личности субъектов контрабанды. Субъектами контрабан­
ды являются граждане России, иностранцы и лица без граждан­
ства, достигшие 16-летнего возраста. В большинстве своем —
это мужчины в возрасте 20—60 лет.

Социальное положение самое разнообразное: от мелкого жулика до высокопоставленного дипломата. За последние 5 лет выявлено и задокументировано более 800 фактов провоза кон­трабанды сотрудниками иностранных представительств 53 госу­дарств. Это могут быть и бизнесмены, члены различных деле­гаций, сотрудники транспортных организаций на международ­ных перевозках, военнослужащие.

Значительная часть контрабанды совершается членами ор­ганизованных преступных групп.

■ Способы совершения и маскировки контрабанды. Способы
совершения контрабанды включают в себя способы приобрете­
ния, хранения, перемещения контрабанды через таможенную
границу, а также сбыта контрабанды. Кроме того, сюда входят
и способы маскировки, сокрытия контрабандной деятельности.

Таможенной границей называют пределы таможенной терри­тории, а также периметры свободных экономических зон и свободных складов. Таможенную территорию составляют сухо­путная территория, территориальные и внутренние воды и воз­душное пространство над ними, пределы которых являются государственной границей. В значительной части государствен­ная и таможенная границы совпадают, за исключением свобод­ных складов, которые, обладая статусом таможенной границы, могут находиться на значительном удалении от государствен­ной границы.

Приобретение контрабандных товаров может осуществлять­ся как законными способами: покупка, мена, до­быча, изготовление, так и незаконными — в основном, хищением. В зависимости от свойств товаров и их объема, а также законности приобретения, они могут храниться открыто, на складах или других приспособленных помещениях или скрытно — в тайниках.

Под перемещением через таможенную границу понимают со­вершение действий по ввозу на таможенную территорию или вывозу с этой территории товаров и иных предметов любым из указанных способов: пронос, перевоз любыми транспортными

Контрабанда______________________________________________ 545

средствами, переброска, пересылка в международных отправ­лениях, перемещение трубопроводным транспортом, с исполь­зованием линий электропередач или с помощью других средств коммуникации.

При ввозе перемещением считается практически пересече­ние таможенной границы России, а при вывозе — подача декла­рации или совершение иного действия, непосредственно на­правленного на реализацию намерения вывезти товары или транспортные средства.

Перемещение контрабанды произво­дится следующими способами:

• лично контрабандистом при легальном пересечении гра­
ницы в установленном месте;

• лично контрабандистом при нелегальном пересечении
государственной границы;

• без непосредственного участия контрабандиста.
Перемещение контрабанды обычно совершается помимо

или с сокрытием от таможенного контроля (например, пере­мещение вне установленных таможенными органами мест или времени оформления; с использованием специально оборудо­ванных или приспособленных тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение предметов; придания одним това­рам вида других).

Так, установлены многочисленные факты незаконного вы­воза сырьевых товаров в железнодорожных составах для пере­возок специзделий, в почтовых вагонах, транспортных средст­вах спецсвязи без отражения вывоза в сопроводительных доку­ментах.

Тайники изготавливаются в железнодорожных вагонах, воз­душных, морских и речных судах, автобусах и машинах между­народного сообщения. Нередко к контрабанде причастны води­тели автомашин, члены поездных бригад, экипажей судов. Иногда тайник оборудуется без ведома лиц, которым вверено транспортное средство. Товары заранее закладываются в тай­ник, а изымаются уже за границей сообщником, который знает о тайнике, или лицом, заложившим тайник, если он сам следу­ет в этом транспортном средстве.

Нередки ситуации, когда предметы контрабанды переправ­ляются за границу с туристами, эмигрантами либо на законных

546

Методика расследования отдельных видов преступлений

основаниях, под видом подарков, сувениров знакомым или родственникам, когда перевозчик не представляет себе под­линной ценности перевозимых предметов (картины известных художников покрываются сверху новым слоем красок; в бутыл­ке водки перевозились бриллианты и т.п.), либо с использова­нием поддельных, незаконным путем полученных (например, за взятку) документов или средств таможенной идентификации. Иногда представляются подлинные документы, но относящие­ся к другим товарам.

Нередко преступники используют поддельные средства та­моженной идентификации или подлинные, но относящиеся также к другим товарам. Это пломбы, печати, цифровая, бук­венная или иная маркировка идентификационных признаков и т.п. В соответствии со ст. 185 Таможенного кодекса (ТК) средства идентификации могут изменяться или уничтожаться, как правило, только таможенными органами РФ или с их раз­решения.

Нередко ввоз контрабанды осуществляется под видом тран­зита (с использованием соответствующих документов) с после­дующей ее реализацией внутри страны. При этом ввозимый товар не декларируется, а иногда сопровождается недостоверной декларацией, т.е. декларацией иных товаров и предметов или с существенным уменьшением их количества. Подобные факты порой сопровождаются применением насилия к лицу, осущест­вляющему таможенный контроль.

Применением насилия называют любое физическое или пси­хическое насилие независимо от наступления вредных послед­ствий для здоровья потерпевшего. Этот способ указан в качест­ве квалифицирующего признака в ч.З ст. 188 УК.

Как своеобразный способ контрабанды следует рассматри­вать ее совершение должностным лицом с использованием служебного положения, в частности, обязывающего осуществ­лять контрольные функции и иные действия, связанные с вы­полнением требований таможенного законодательства, т.е. речь идет о должностных лицах таможенных органов РФ и специа­листах по таможенному оформлению, являющихся сотрудника­ми федеральной государственной таможенной службы.

Сбыт контрабанды обычно происходит оптом по догово­ренности с конкретными лицами, которые, как правило, имеют

Контрабанда_____________________________________________ 547

своих продавцов, занимающихся реализацией контрабанды в розницу. Предметы искусства сбываются коллекционерам, в антикварные магазины.

Маскировка контрабандистской деятельности может иметь место на разных ее стадиях.

Например, приобретая предметы искусства, контрабандисты нередко выдают себя за сотрудников музеев.

Используются и специальные методы мас­кировки: условности и тайнопись при переписке; жаргон и условные знаки при общении; использование псевдонимов и кличек; создание тайников для хранения и перемещения пред­метов; камуфлирование предметов контрабанды под другие, менее ценные; организация контрнаблюдения и т.п.

■ Следы и другие материальные последствия контрабанды. Предметами контрабанды могут быть: отечественные или ино­странные товары и предметы, имеющие стоимость; валюта; ценные бумаги; ювелирные и бытовые изделия из драгоценных металлов, лом таких изделий; сырье, не относящееся к страте­гически важным товарам, гладкоствольное охотничье оружие и патроны к нему; спортивное и гражданское холодное оружие; газовое и пневматическое оружие; предметы искусства и т.д.

Крупным считается размер контрабанды, если ее стоимость превышает двести минимальных размеров оплаты труда на день совершения преступления.

Не является предметом контрабанды информация, зафикси­рованная на материальных (письменных, графических, фото-, аудио-, видеоматериалах, дискетах) носителях. Если стоимость предметов не поддается денежной оценке (продукты интеллек­туальной собственности, например), они не могут считаться предметом контрабанды. Не относятся к контрабанде и мате­риалы (фото-, кино-, видео-, печатная продукция) антигосу­дарственной направленности, содержащие призывы к насиль­ственному изменению конституционного строя РФ или на­правленные на возбуждение национальной, расовой или рели­гиозной вражды, кроме случаев, когда их перемещение произ­водится в коммерческих целях.

Ряд предметов контрабанды охватывается квалифицирую­щим составом преступления. Они исчерпывающе указаны в ч.2 ст.188. Общим для них является то, что они полностью или частично изъяты из гражданского оборота.

Методика расследования отдельных видов преступлений

Условно предметы контрабанды мож­но разделить на пять групп:

1) наркотические, психотропные, сильнодействующие, ядо­
витые, отравляющие и радиоактивные вещества;

2) взрывчатые вещества, вооружение, взрывные устройства,
огнестрельное оружие, боеприпасы, ядерное, химиче­
ское, биологическое и другие виды оружия массового по­
ражения;

3) материалы и оборудование, которые могут быть исполь­
зованы при создании оружия массового поражения (ма­
териалы и оборудование двойного назначения);

4) стратегически важные сырьевые товары;

5) культурные ценности.

Стратегически важные сырьевые товары, в отношении кото­рых установлены специальные правила перемещения через границу, определяются перечнями, утверждаемыми пра­вительством РФ. К стратегически важным товарам относятся отдельные виды продовольственных товаров (крабы, икра осет­ровых, пшеница твердых сортов, спирт этиловый и др.), лекар­ственное сырье растительного или животного происхождения (женьшень, панты марала и др.), энергоносители, драгоценные и полудрагоценные камни, шифровальные средства и др.

Культурные ценности, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу — это предметы художественного, исторического, археологиче­ского достояния народов России и зарубежных стран, указан­ные в законах РФ (в частности, Закона РФ «О ввозе и вывозе культурных ценностей» от 15.04.1993 г. и др.).

Важным источником криминалистики значимой информации при расследовании кон­трабанды являются документы:

1) использовавшиеся (или подготовленные в этих целях)
для перемещения предметов контрабанды через границу;

2) удостоверяющие должностное положение отдельных лиц
и их пребывание в определенных местах (приказы, ко­
мандировочные удостоверения, загранпаспорта, визы,
проездные билеты, счета за гостиницу и т.п.);

3) документы, содержащие информацию о намерениях и
деятельности контрабандистов;

Контрабанда______________________________________________ 549

4) документы о нарушениях таможенных правил, санкциях и их обжаловании.

К первой группе документов относятся: таможенные деклара­ции; лицензии на деятельность в качестве перевозчика, тамо­женного брокера; договоры с владельцами складов временного хранения, уведомления о прибытии товаров и транспортных средств; квитанции об уплате таможенных платежей; справки об операциях и состоянии счетов в банках лиц, перемещающих товары и т.п.

Ко второй группе документов относятся: личная переписка, в которой содержатся сведения о намерениях или операциях контрабандистов, фотографии, подтверждающие факт знаком­ства соучастников контрабанды или содержащие информацию о перемещаемых товарах или другую информацию, важную для следствия; черновые записки по расчетам; телефонные книжки с номерами телефонов сообщников и других связей и т.д.

Третья группа документов включает в себя: протоколы о на­рушении таможенных правил; протоколы изъятия; протоколы таможенного обследования; объяснения нарушителей этих пра­вил и свидетелей; постановления об отказе в возбуждении уго­ловного дела или передаче материалов по подследственности; справки о местонахождении изъятых товаров; постановления о конфискации товаров и т.п.

Нередко в процессе оформления документов таможенные органы берут, в соответствии со ст. 135 ТК РФ, пробы и образ­цы товаров в целях проведения их экспертиз. О взятии проб и образцов составляется акт по форме, установленной ГТК РФ. Такие пробы и образцы в необходимых случаях используются и при расследовании. На товарах, документах могут остаться сле­ды пальцев рук, микрочастицы и другие следы причастных к контрабанде лиц.

Если при перемещении товаров использовались средства иден­тификации товаров, транспортных средств и помещений (пломбы, печати, маркировка, штампы и т.п.), установленные факты их под­делки имеют важное доказательственное значение.

В качестве материальных следов необходимо рассматривать тайники, оборудованные в транспортных средствах и других предметах, перемещаемых через границу. В этих местах также могут быть следы рук, микрочастицы, следы орудий, использо­вавшихся при изготовлении тайников.

Методика расследования отдельных видов преступлений

Последствия контрабандной деятельности могут проявиться в образе жизни, имуществе и ценностях, нажитых контрабан­дистами.

Указанные выше следы и другие материальные последствия могут быть обнаружены и получены при задержании контра­бандистов, осмотре места нарушения таможенной границы, осмотре транспортных средств, товаров, тайников и докумен­тов, в результате обысков и выемок по месту работы и житель­ства причастных к контрабанде лиц, истребовании документов из министерств и ведомств.

Нередко совершение контрабанды образует состав и сово­купность других преступлений: невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического или археологи­ческого достояния народов Российской Федерации и зарубеж­ных стран (ст. 190 УК); незаконный оборот драгоценных метал­лов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК); незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст.220 УК); незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт нар­котических средств или психотропных веществ (ст.228 УК); не­законный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта (ст.234 УК) и др.