Читайте также:
|
Фальшивомонетничество, которым в соответствии с законом признается изготовление или хранение с целью сбыта, а также сбыт поддельных денежных знаков, монет, государственных и иных ценных бумаг, нарушает финансовую систему государства, интересы граждан, организаций, учреждений в сфере денежного обращения.
Предметом посягательства данного вида преступлений следует считать:
денежные знаки, находящиеся в обращении на территории Республики Беларусь;
монеты;
государственные и иные ценные бумаги (денежные документы, выпускаемые как уполномоченными национальными государственными органами, так и национальными субъектами хозяйствования в национальной валюте, содержащие имущественные права или отношения займа владельца ценной бумаги по отношению к лицу, ее выпустившему.
К числу наиболее распространенных ценных бумаг относятся акции, облигации, сертификаты акций, банковские векселя субъектов хозяйствования, чеки, акцизные марки, всевозможного рода акты на право владения собственностью (землей, домом, транспортным средством); иностранная валюта (денежные единицы иностранного государства) независимо от того, является она конвертируемой или нет; ценные бумаги в иностранной валюте.
В качестве способов совершения фальшивомонетничества рассматриваются изготовление, хранение с целью сбыта либо сбыт поддельных денежных знаков или ценных бумаг.
При расследовании уголовных дел по фальшивомонетничеству подлежат доказыванию следующие обстоятельства:
1. Время и способ совершения преступления; места изготовления, хранения и сбыта поддельных денежных знаков. Поскольку фальшивки могут быть изготовлены в одном месте, оставлены на хранение перед сбытом – в другом, а введены в обращение – в третьем, установлению и исследованию подлежат все эти месте.
2. Событие преступления. Установление факта изготовления или сбыта поддельных денежных знаков, государственных ценных бумаг является одним из основных элементов предмета доказывания.
Сбываемые деньги могут иметь явно выраженные следы подделки: несоответствие размеров банкноты, окраски, начертания рисунков, буквенных и числовых обозначений, отсутствие элементов защиты и другое. Бывают ситуации, когда факт фальшивомонетничества только предполагается. Для его подтверждения необходимо осуществить ряд неотложных следственных действий либо предварительно исследование денежного знака с целью получения основания для возбуждения уголовного дела.
Следственной и экспертной практике известны случаи, когда изымались денежные знаки и монеты с дефектами, полученными при их изготовлении на государственных предприятиях, либо изменениями внешнего вида в результате обращения.
3. Способ изготовления или сбыта поддельных купюр. По каждому случаю обнаружения поддельной купюры надлежит установить: каким способом она изготовлена, где хранилась, как осуществлялся сбыт именно этой купюры или ценной бумаги, изымались ли ранее деньги и документы, изготовленные аналогичным способом, сбываемые при похожих условиях, каково отличие поддельной банкноты от подлинной.
4. Вид, количество, сумма изготовленных, хранящихся, сбытых или сбываемых денежных знаков. Установление перечисленных обстоятельств в сочетании с вышеуказанными позволяет принять необходимые меры для изъятия поддельных денег из обращения, определить общественную опасность преступления и ущерб, причиненный государству или гражданам, быстро спланировать и провести осмотр, обыски, выемки, установить очевидцев совершенного преступления.
5. Условия, способствующие выбору конкретного способа совершения преступления. Выяснение этих условий обеспечивает формирование доказательственной базы надлежащего качества и правильное определение профилактических средств и методов.
6. Цель деятельности фальшивомонетчиков – сбыт поддельных денег и ценных бумаг. Установить данное обстоятельство при расследовании дел о фальшивомонетничестве очень важно, так как уголовной ответственности подлежат только те лица, которые пытались изготовить фальшивые деньги или изготовили либо хранили их с целью сбыта.
7. Сходство поддельных денежных знаков с подлинными. Без наличия такого сходства фальшивки не могут быть реализованы, а значит, не может быть доказано, что подделки произведены с целью сбыта, а это, в конечном итоге, исключает состав преступления.
8. Использованные для изготовления фальшивок орудия, материалы, приспособления. Сравнение способа совершения преступления и использованных материалов в различных случаях изготовления фальшивых денежных знаков позволяет установить факт совершения ряда криминальных деяний одним и тем же лицом или группой лиц, а иногда и конкретного исполнителя. Установить это особенно важно, когда фальшивомонетчик уже разоблачен и осужден, а аналогичные поддельные денежные знаки продолжают изымать после этого длительное время в разных регионах.
9. Места и способы получения материалов и приспособлений для изготовления фальшивок. Определив их, можно восстановить механизм преступления, выявить тех, кто способствовал его совершению.
10. Количество участников, их роль в совершении преступления, личностная характеристика каждого из них. Необходимо установить всех участников криминальной деятельности, выявить организаторов и лиц, активно участвовавших в совершении фальшивомонетничества, особенно если речь идет о несовершеннолетних, вовлеченных в это дело взрослыми и опытными преступниками, среди которых попадаются даже родственники.
11. Форма вины каждого участника, наличие умысла у сбытчика на реализацию заведомо поддельных денежных знаков и фальшивых ценных бумаг. Факта задержания при попытке сбыта фальшивых денежных знаков недостаточно для привлечения к уголовной ответственности, если в ходе расследования не будет доказана осведомленность сбытчика о подделке купюры. В случаях установления лиц, знавших о фальшивомонетничестве, но не сообщивших об этом в правоохранительные органы, важно определить характер взаимоотношений их с криминальными элементами и причину недоносительства.
12. Условия приобретения виновным навыков подделки денег и ценных бумаг. Эти обстоятельства связаны со способом изготовления фальшивок, имеют немалое значение как для установления истины по делу, так и для дальнейшей профилактической работы.
13. Все случаи сбыта фальшивок конкретными лицами. Если задержание осуществляется за единичный факт сбыта фальшивого денежного знака, то при недоказанности умысла задержанного на сбыт заведомо поддельной купюры предварительное расследование по уголовному делу по истечении установленного срока приостанавливается. Задача следствия в подобных ситуациях – выявить все случаи сбыта фальшивок данным лицом
При определении способа изготовления фальшивого денежного знака очень важно установить использованные при получении подделки виды печати, имеющиеся на ней средства защиты, их характер.
Нередко возникает необходимость определения способов исследования фальшивок в процессе расследования уголовного дела, а также методик, выбранных для этого экспертами. Установлению и оценке подлежат имеющиеся на изъятых денежных знаках дефекты. Необходимо определить, не являются ли они производственным браком, не связаны ли с процессом обращения или фальсификации.
К обстоятельствам, подлежащим доказыванию, следует также отнести виды маскировки криминальной деятельности, имущество, добытое преступным путем, причины и условия, способствовавшие реализации противоправного замысла, факты совершения фальшивомонетничества в виде промысла либо ранее судимым за аналогичное преступление лицом. При этом выявляются квалифицирующие признаки, влияющие на выбор меры и размера наказания.
Наиболее распространенными источниками информации по данной категории дел являются и могут быть оценены как поводы к возбуждению уголовного дела следующие:
сообщения кредитного или торгового учреждения, кассира торгового или коммерческого предприятия о факте получения денежного знака или государственной ценной бумаги с признаками подделки;
заявления граждан, получивших в той или иной ситуации поддельный денежный знак или ценную бумагу;
непосредственное обнаружение органом дознания, следователем, прокурором или судом признаков фальшивомонетничества.
По каждому случаю обнаружения поддельных денежных знаков Национального банка Республики Беларусь, иных ценных бумаг нашего государства, а также появления в обращении либо установления факта хранения с целью сбыта на территории республики поддельной иностранной валюты, монет или ценных бумаг в иностранной валюте незамедлительно возбуждается уголовное дело и проводится расследование
Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 315 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |