Читайте также:
|
Особенности возбуждения уголовных дел о взяточничестве. В соответствии со ст. 166 УПК Республики Беларусь поводами для возбуждения уголовного дела служат заявление о преступлении, явка с повинной, сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников.
Заявления граждан в 80 % случаев являются поводами для возбуждения уголовных дел о взяточничестве. В подавляющем большинстве это заявления взяткодателей о том, что:
- взятка им передана в прошлом;
- либо предмет взятки требуется или вымогается взяткополучателем. Письменное заявление должно быть подписано заявителем, поскольку возбуждение уголовного дела по анонимному сообщению исключается. По устному заявлению обязательно составляется протокол, который также подписывается заявителем. Лицо предупреждается за заведомо ложный донос. В протоколе устного заявления должно быть отражено:
- кто и за что вымогает взятку;
- является ли вымогатель должностным лицом;
- что побудило обратиться в милицию;
- время и место передачи взятки;
- предмет взятки;
- согласен ли использовать данную сумму для вручения взяткополучателю при условии, что она будет возвращена;
- известны ли другие факты получения взятки данным лицом.
Основаниями к возбуждению уголовного дела являются:
1) наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, при отсутствии обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу;
2) исчезновение лица, если в течение десяти суток с момента подачи заявления оперативно-розыскными мероприятиями, проведенными в этот срок, установить местонахождение лица не представляется возможным.
Для определения оснований в этой ситуации необходимо проводить предварительную проверку. Для чего осуществляется подробный опрос заявителя, проводится проверка заявления оперативным путем.
При проведении проверки могут осуществляться оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование преступных действий взяткополучателя. Эта информация в дальнейшем может выступать в качестве основания для возбуждения уголовного дела.
Как показывает анализ следственной практики, на начальном этапе расследования взяточничества чаще всего возникают следующие ситуации:
1. Взятка передана, о чем имеется заявление взяткодателя или иного лица, принимавшего участие в совершении преступления.
2. Взятка обещана, вымогается, но еще фактически не передана.
3. Информация о совершении взяточничества поступила от третьих лиц, не обладающих достоверными данными (от информированных в той или иной степени родственников взяточников, знакомых, сослуживцев, из сообщений средств массовой информации и проч.).
1. При наличии первой из перечисленных ситуаций следователь планирует проведение ряда следственных действий и мероприятий, таких как:
допрос взяткодателя в качестве свидетеля;
обыск по месту работы, жительства, в других местах пребывания взяткополучателя с целью обнаружения предмета взятки и имеющих значение для следствия документов;
выемка и осмотр документов;
задержание взяткополучателя;
допрос взяткополучателя;
обыск у соучастников;
очная ставка;
осмотр места происшествия.
2. Если взятка обещана, вымогается или требуется, то фактически предмет взятки еще не передан, имеется реальная возможность проверить достоверность поступившего сообщения и убедиться в криминальном развитии события. Это наиболее благоприятная для следствия ситуация. Схема деятельности правоохранительного органа сводится к следующему. Прежде всего осуществляется проверка достоверности поступившей информации. Затем, убедившись в доброкачественности полученных сведений, уполномоченное лицо формирует ретроспективную и прогностическую модели преступной деятельности. Для принятия решений необходимо реконструировать произошедшее событие по тем следам, которые оно оставило в окружающей материальной обстановке и сознании воспринимавших его людей, а также предвидеть дальнейшее развитие ситуации, поведение субъектов, способы совершения преступления, процессы собирания и исследования доказательственной и иной криминалистически значимой информации. Используя мысленные модели, производят поиск, фиксацию и закрепление новых исходных данных. Уже на основании этих данных осуществляется диагностическая деятельность, представляющая собой распознавание и объяснение сути, свойств, состояний различных объектов, явлений и процессов, связанных с совершаемым или подготавливаемым преступлением.
Проверочная деятельность может осуществляться в порядке ст.ст. 173, 174 УПК РБ или на основании возбужденного уголовного дела.
При проверке материала в порядке ст. 173 УПК Республики Беларусь проводятся следующие мероприятия:
устанавливаются личность предполагаемого взяткополучателя и его должностное положение, объем служебных полномочий, возможности для выполнения действий в интересах взяткодателя, обстановка по месту службы должностного лица;
устанавливаются связи должностного лица и взаимоотношения с заявителем для исключения возможного оговора;
органу дознания поручается проведение оперативно-розыскных мероприятий, в том числе оперативного эксперимента и задержания с поличным. Если оперативным путем факт передачи взятки подтвердится, немедленно возбуждается уголовное дело и выполняются неотложные следственные действия.
По возбужденному уголовному делу проводятся:
допрос заявителя;
в порядке ст. 36 УПК Республики Беларусь направляется поручение органу дознания об организации оперативно-розыскных мероприятий, в том числе оперативного эксперимента по передаче предмета взятки под контролем;
задержание с поличным;
личный обыск;
осмотр места происшествия;
допрос субъектов взяточничества;
обыск по месту работы, жительства, нахождения субъектов взяточничества;
опись имущества, наложение ареста на имущество (после предъявления обвинения);
осмотр предмета взятки;
выемка и осмотр служебных документов;
очные ставки.
3. При поступлении информации о взяточничестве от третьих лиц следователь прежде всего организует проверку источника информации, получив предварительно подробное объяснение по существу заявления. Устанавливаются личность заявителя, характеризующие его данные, состоит ли на каком-либо учете, каковы взаимоотношения с участниками взяточничества и другие необходимые для принятия решения о проверке материала сведения.
Далее необходимо:
ознакомиться с деятельностью государственного органа или учреждения, в котором работает предполагаемый взяткополучатель, с целью установления обстановки и выявления криминалистических признаков взяточничества;
установить связи должностного лица и предполагаемых взяткодателей;
направить органу дознания поручение о проверке информации оперативным путем;
провести допрос заявителя или иного лица, являющегося источником информации;
выемку и исследование документов;
обыски по месту работы и жительства взяточников;
организовать наблюдения и задержания с поличным;
провести допрос субъектов взяточничества;
очные ставки.
После_проверки исходных данных и возбуждения уголовного дела могут быть выдвинуты следующие общие версии:
а) факт дачи-получения взятки или ее вымогательства имел место;
б) подкуп государственного служащего, оказание ему различного рода услуг осуществляются систематически;
в) получения взятки (коррумпированности) не было, имел место оговор должностного лица;
г) заявитель ошибочно истолковал слова и действия должностного лица как вымогательство взятки;
д) должностное лицо правомерно получило вознаграждение (гонорар, наследство, возвращенный долг и т.д.), не совершая каких-либо действий в интересах третьих лиц (структур).
Наряду с этими общими (наиболее типичными) версиями должны строиться и версии частные. Они могут касаться субъектов взяточничества и коррумпированных деятелей, связей этих субъектов между собой, мотивов, характера их действий. Необходимо построить версию и о ситуации, в которой реализуется или будет реализовываться взяточничество (коррупция). Эта версия должна касаться места, времени, обстановки возможного отражения действии в документах и иных материальных источниках.
При расследовании эпизодов взяточничества должна проверяться и версия о технологии передачи-получения взятки: месте передачи, способе, используемых при этом технических средствах, тайниках, сопутствующих процедурах и т.д.
Важной является частная версия об источнике средств, расходуемых на дачу взятки (содержание должностного лица). Здесь вариантами про-веряемых источников в зависимости от личности (структуры) взяткодателя могут быть следующие:
- деньги и ценности, полученные от других лиц также в качестве
взятки;
- деньги, полученные в результате хищений государственной, общественной или коммерческой собственности;
- наличные средства, скрытые от налогообложения, которыми оперирует коммерческая структура;
- "грязные" деньги криминального бизнеса (вымогательство, сутенерство, наркотики, азартные игры и т.п.);
- деньги из "общака" криминальной структуры;
- деньги, полученные законным путем.
По каждому из приведенных вариантов с целью проверки должны быть шюведены как следственные, так и оперативные действия.
Тактика допроса заявителя о взяточничестве. Тактика допроса заявителя должна определяться той ролью, которую он играет в совершенном или готовящемся преступлении. Можно выделить несколько групп заявителей.
1. Лица, участвовавшие в совершении преступления, т. е. взяткодатели, передавшие должностному лицу взятку, или соучастники взяткодателя либо взяткополучателя.
2. Лица, в отношении которых имело место вымогательство взятки.
3. Лица, не участвовавшие в совершении преступления, но имеющие информацию о способе взяточничества и субъектах преступления.
Тактические особенности допроса подозреваемого (обвиняемого). Они связаны с особенностями личности взяткополучателя, а также со спецификой расследования преступления, заключающейся в отсутствии прямых доказательств и хорошо осведомленных лиц, заинтересованных в установлении истины. В связи с этим значение допросов может быть огромным. Во-первых, показания подозреваемого (обвиняемого) могут стать источником информации о содеянном, что чрезвычайно важно для выдвижения основных версий о событии и рабочих версий по каждому из элементов предмета доказывания. Полученная на допросе информация способствует определению путей поиска и проверки доказательств. Во-вторых, именно в ходе допроса выясняются позиция субъекта преступления, отношение к содеянному, а значит, могут прогнозироваться его защитные версии. В-третьих, в процессе допроса следователь проводит психологическую диагностику личности субъекта преступления, чтобы выбрать наиболее правильные и эффективные тактические приемы производства следственных действий.
Как правило, взяточники – лица с преобладающими рациональными чертами личности, поэтому лучше всего на них действует предъявление доказательств. Однако следует иметь в виду, что этот прием также должен быть спланирован, и абсолютно исключено предъявление сомнительных фактов, не проверенных и не подтвержденных другими доказательствами, так как в такой ситуации субъект будет уверен в неосведомленности следователя и может направить следствие по ложному пути.
Важным моментом подготовки к допросу является изучение личности подозреваемого или обвиняемого. Лучше всего уже к первому допросу иметь сведения об образовании, семейном положении, основных фактах биографии, месте жительства и образе жизни, составе семьи и занятиях членов семьи, деловых и личных связях, хобби, должностном положении и объеме полномочий, а также о личных качествах и психологических особенностях.
Время допроса определяется в зависимости от следственной ситуации. Если преступник задержан на месте преступления или ему предъявлено обвинение, он допрашивается немедленно. В иных случаях стоит отложить допрос до момента, когда будет достаточно доказательств виновности субъекта преступления, но в рамках установленного законом срока.
При задержании одновременно нескольких взяточников необходимо решить вопрос об очередности допросов. Этому способствует предварительная работа по изучению личности субъектов и их взаимоотношений. Следует учитывать выполняемую ими роль в преступной группе (ведущая или подчиненная), а также наличие противоречий в интересах разных субъектов. Наш опыт показывает, что охотнее дают показания, в том числе и правдивые полностью или частично, должностные лица, которые получили взятку-благодарность, не осуществляли вымогательства и не совершали незаконных действий по службе.
Предметом допроса должен быть не только факт приема взятки, но и многое другое, например организация работы государственного органа или учреждения, его структура, задачи и проблемы при их решении, характеристика коллектива, взаимоотношения сотрудников, объем полномочий должностного лица, причины, порождающие отступление в процедуре принятия решений, и другие вопросы, подлежащие установлению, но не вызывающие у допрашиваемого агрессивных реакций.
Безусловно, первыми следует допрашивать тех, кто готов дать правдивые показания и сотрудничать со следствием.
Чаще всего взяткодатель делает заявление, а затем дает признательные показания, а взяткополучатель отрицает факт взяточничества. Почти по всем делам проводятся их очные ставки. Наш анализ показывает, что только в редких случаях это следственное действие дает результат. Как правило, допрашиваемые остаются на своих позиция, еще более укрепляясь на них после того, как оценят психологическое состояние противоположной стороны. Если же и взяткодатель и взяткополучатель отрицают свою вину, но их показания незначительно различаются в деталях, не рекомендуем проводить очную ставку, так как она позволит субъектам уточнить свои показания, привести их в соответствие, укрепит допрашиваемых в решимости отрицать вину. Мы уже останавливались на особенностях взяточничества и сложности доказывания в условиях недостоверных показаний участников взяточничества.
Представляется, важен выбор не только времени и очередности допросов, но и места их проведения. По делам о взяточничестве следует избегать допросов в служебных кабинетах по месту службы должностного лица. Привычная обстановка помогает подозреваемому (обвиняемому) сохранять выдержку и противостоять воздействию следователя. Допрашиваемый преднамеренно отвлекается на телефонные разговоры, общение с сотрудниками, секретарем, что мешает следователю применять тактические приемы и может привести к отрицательному результату. Даже занятие преобладающей позиции за служебным столом по отношению к следователю, сидящему на низком диване или за столиком для посетителей, дает допрашиваемому определенное психологическое превосходство.
Очень хорошие результаты может дать применение в ходе допроса подозреваемого (обвиняемого) аудио- и видеозаписи.
Допрос свидетелей. По делам о взяточничестве виновность правонарушителей редко подтверждается прямыми доказательствами. Выше уже упоминалось, что это связано со спецификой рассматриваемого преступления. В основном обвинение базируется на системе косвенных доказательств, представляющих собой неразрывную цепь фактов, указывающих на совершение преступления конкретными лицами. В связи с этим очень большое значение приобретают свидетельские показания и умение следователя "находить" свидетелей, которые могут подтвердить факты, в том числе и косвенные.
Работа с документами. Важным доказательственным материалом по делам о взяточничестве являются документы. Уже на начальном этапе следователь должен определить, какие документы потребуются ему для доказывания всех обстоятельств дела. Для этого он должен на основе анализа обстановки совершения преступления выяснить, какое положение занимает взяткополучатель, какова процедура принятия решений и составлением каких документов она сопровождается, как и другие вопросы, перечисленные выше. Установив, в каких органах, учреждениях, в чьих жилищах или в каких-либо иных местах находятся документы, следователь определяет основную тактику их получения. Принятие такого решения зависит от конкретных обстоятельств дела и сложившейся следственной ситуации в данный момент.
По делам о взяточничестве изымаются и исследуются документы:
1) характеризующие организацию, структуру, деятельность государственного органа или учреждения, положение в ней должностного лица;
2) устанавливающие компетенцию должностного лица;
3) регламентирующие порядок прохождения и разрешения вопросов;
4) связанные с совершением должностным лицом аналогичных действий, но выполненных не за взятку;
5) связанные с совершением должностным лицом действий в интересах взяткодателя;
6) отражающие изыскание средств для дачи взятки и маскировки незаконности этих действий (получение ссуд, сдача вещей в ломбард, получение в долг, покупка вещей в качестве предмета взятки, продажа личных вещей для выручки денег на взятку, получение их от преступной деятельности, скажем, хищения, незаконного оборота оружия или наркотиков, сутенерства, средства коммерческих структур и др.);
7) свидетельствующие о заинтересованности взяткодателя в совершении должностным лицом действий, за которые дана взятка;
8) связанные с использованием взяткодателем результатов действий должностного лица, выполненных за взятку;
9) личные документы взяточников, в том числе характеризующие личность преступников, их связи, времяпрепровождение, образ жизни, состояние здоровья, доходы и проч.;
10) иные документы, характеризующие или устанавливающие обстоятельства, относящиеся к расследуемому событию.
Заметим, что все чаще следователям приходится изымать документы не только на бумажных, но и на электронных носителях. Не следует пренебрегать и получением иных материалов, содержащих фактические данные по делу, например аудио — и видеоматериалов. Статус таких источников доказательств определяется следователем по обстоятельствам — как документ или вещественное доказательство.
При изучении документов должно быть установлено:
соблюдался ли порядок их поступления и регистрации;
соблюдены ли правила оформления;
какие имеются пометки, подписи, резолюции, кем они выполнены;
кому поручено подготовить вопрос, вовремя и качественно ли проведена подготовка;
не нарушена ли очередность прохождения документов по чьей-либо инициативе;
не нарушен ли порядок рассмотрения документа по существу;
все ли документы имелись для правильного решения вопроса и как они оформлены;
имели ли место ускоренные сроки совершения действий по службе;
компетентно ли было то или иное лицо выполнить служебные действия;
соответствуют ли записи в документе действиям должностного лица.
Анализ документов помогает дать ответы на целый ряд вопросов, важных для выяснения обстановки совершения преступления, его причин и условий.
Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 179 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |