Главная страница | Контакты | Случайная страница Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тактика отдельных следственных действий

Тактика проведения конкретных следственных действий и оперативных мероприятий определяется с учетом сложившейся ситуации. Если имеется лицо (или лица), подозреваемые в кон­трабанде, проводится их задержание, обыск, допрос, освиде­тельствование, осмотр документов. Если обнаружена бесхозная контрабанда, то проводится осмотр товара, тайника, где он на­ходился; допросы лиц, имеющих доступ к месту, где обнаружен тайник; осмотр этого помещения или территории; криминали­стические и другие экспертизы. В последующем проводятся обыски по месту жительства и работы подозреваемых (обви­няемых), их допросы, допросы свидетелей, осмотры и экспер­тизы документов и средств таможенной идентификации.

В отдельных случаях по решению Государственного тамо­женного комитета проводится контролируемая поставка.

■ Задержание. Может проводиться гласно или конспира­тивно, если известно или предполагается, что контрабандой занимается организованная группа, и важно, чтобы сообщники до определенного времени не узнали об этом. Независимо от этого необходимо определиться со временем и местом прове­дения задержания лица или лиц, которые будут задерживаться, комплектованием группы (или групп) захвата, их техническим оснащением и вооружением.

В связи с тем, что задержание в большинстве случаев целе­сообразно проводить с поличным при пересечении или после пересечения таможенной границы, время и место задержания обусловливаются поведением контрабандистов. Нередко кон­трабандисты выбирают для пересечения границы ночное время, так как рассчитывают на усталость таможенных и пограничных служб.

Если граница пересекается за пределами пунктов таможен­ного контроля, темнота облегчает пересечение границы.

Если до возбуждения уголовного дела ведется оперативная проверка, информация о времени и месте пересечения грани-

Контрабанда______________________________________________ 555

цы, как правило, имеется. При планировании задержания не­обходимо учитывать, что нередко за «перевозчиком» со сторо­ны организованной преступной группы осуществляется наблю­дение, чтобы проконтролировать пересечение им таможенной границы. В такой ситуации «перевозчику» целесообразно дать возможность пройти таможенный и паспортный контроль.

По одному из дел перевозчику даже дали возможность под­няться на борт воздушного судна. После того как контрабандисты сняли наблюдение, перевозчика сняли с рейса и провели задержа­ние. Иногда в этих целях самолет отгоняется с места стоянки на другое место, где контроль за ним невозможен.

Если контрабанда поступает из-за границы, задержание может проводиться в момент разгрузки или перегрузки контра­банды.

Во всех случаях задержания важно обеспечить внезапность действий, учитывать возможность оказания задерживаемым (или задерживаемыми) сопротивления. Если имеется информа­ция о возможном вооруженном сопротивлении, в группу захва­та включают сотрудников спецназа с оружием и средствами индивидуальной защиты. Иногда целесообразно использование световых и шумовых гранат.

В случаях, когда уголовное дело возбуждено по факту «бесхозной» контрабанды и в процессе расследования удалось выйти на конкретное лицо, его задержание может произво­диться дома, на рабочем или другом месте.

При задержании с поличным целесообразно использовать для фиксации видеосъемку.

Если реализуется дело по организованной группе, задержа­ние «перевозчика» и контрабанды может быть частью тактиче­ской операции, в ходе которой проводятся одновременно за­держание и других участников группы, обыски по месту их жи­тельства и работы.

■ Обыск. В случае задержания обязательно проводится лич­ный обыск, в процессе которого тщательно обследуется одежда, обувь, тело задержанного, имеющиеся при нем предметы.

В последние годы участились случаи перемещения контра­банды в полостях тела. В связи с этим обязательно обследуются естественные отверстия на теле, проводится рентгеноскопия желудка. Практика показывает, что значительное количество

556

Методика расследования отдельных видов преступлений

наркотиков перевозится в резиновых контейнерах (обычно ис­пользуются презервативы) в желудках перевозчиков. В таких ситуациях проводится промывание желудка и кишечника.

Особое внимание следует обращать на документы, записные книжки, записки, которые могут быть как в карманах одежды, так и в сумках, чемоданах. Там могут быть телефоны, адреса, данные о лицах, которым должна передаваться контрабанда.

Тщательно проверяется одежда, особенно швы. Если на те­ле имеются повязки, наклейки, их снимают и проверяют. В этих случаях к обыску привлекаются медицинские работники.

В связи с тем, что в качестве контейнеров для бриллиантов, наркотиков используют продукты питания, гигиены (например, тюбик с зубной пастой), проводится исследование всех таких предметов.

При обыске по месту жительства обращают внимание на наличие тайников, где могут храниться предметы контрабанды и средства, используемые для подделки документов. Поиск предметов контрабанды и тайников лучше проводить с помо­щью технических средств (портативных рентгеноустановок, ме-таллоискателей). При поиске наркотиков, взрывчатых веществ используют специально тренированных служебных собак.

Обследуя помещения, мебель, чемоданы и т.п., необходимо сопоставлять их внешние и внутренние размеры, их габариты и вес, так как это позволяет обнаружить скрытые емкости.

Обнаруженные тайники описывают в протоколе, фотогра­фируют или снимают на видеопленку. Следует обращать вни­мание на отыскание в квартире инструмента, который мог ис­пользоваться для изготовления тайников.

При обыске в служебных помещениях необходимо также об­ращать внимание на признаки тайников в предметах мебели, вентиляционных и других технических люках и отверстиях. Обыск рекомендуется начинать с рабочего места: письменного стола, сейфа и т.д. Обязательно исследуются настольные кален­дари и ежедневники, которые могут содержать важную инфор­мацию о связях обыскиваемого, их телефонах, адресах, времени и местах встреч и т.д. Обращается внимание на информацию в памяти компьютера, на дискетах, находящихся в кабинете.

В связи с тем, что в последние годы значительно увеличилось количество контрабанды, провозимой в транспортных средствах, зачастую приходится обыскивать транспортные средства, исполь­зовавшиеся для перемещения контрабанды через границу. За-

Контрабанда_____________________________________________ 557

держав подозреваемого, обязательно обыскивают купе в поезде, каюту на морском судне, автобус или личный автомобиль. При обыске обеспечивается присутствие специалистов (инженера, механика). При подготовке к обыскам необходимо посмотреть справочную литературу, в которой описаны места на судне, в вагоне железнодорожного поезда, в автобусе, где могут быть оборудованы тайники. Такую же информацию о возможных тайниках, о пустотах, технологических люках можно получить и у специалиста. Также, как и при других видах обыска, следует обращать внимание на негативные обстоятельства (свежий блеск на головке шурупа, отсутствие шпатлевки у люка и др.).

Автобусы и автомобили желательно обследовать на смотро­вых ямах и специально оборудованных площадках.

■ Следственный осмотр. Производится для обнаружения предметов контрабанды, следов, документов и других предме­тов. При пересечении границы за пределами мест таможенного контроля проводится осмотр участка местности, где наруша­лась граница. При задержании перевозчика на транспортных средствах, осматривается транспортное средство и местность рядом с ним. Тщательно осматриваются предметы контрабан­ды. На местности и в транспортных средствах можно обнару­жить отдельные предметы контрабанды, документы, от которых мог пытаться избавиться задерживаемый.

В процессе осмотра транспортных средств могут быть так­же, как и при обыске, обнаружены тайники как с контрабан­дой, так и пустые. Осматривая тайники, предметы контрабан­ды, необходимо обращать внимание на следы рук, микрообъек­ты, которые там могут оказаться и при помощи которых можно доказать причастность к контрабанде конкретных лиц. Особое значение это имеет при осмотре «бесхозной» контрабанды.

Для осмотра изделий из драгоценных металлов и камней (или камней вне изделий), взрывчатых веществ, оружия, ядови­тых и наркотических веществ желательно привлекать специали­стов. При описании не рекомендуется употреблять названий: алмазы, золото и т.д. Необходимо указывать характерные при­знаки, например, «металл желтого цвета». Обязательно указы­вается вес изделия, причем взвешивание следует производить на специальных лабораторных весах, указав в протоколе их ха­рактеристики. Если на осматриваемых предметах имеется мар­кировка, пробы, бирки, они обязательно описываются в прото-

Методика расследования отдельных видов преступлений

коле осмотра. Всегда необходимо обращать внимание на упа­ковку предметов контрабанды, так как в последующем, при обы­сках, можно будет обнаружить подобную или даже часть, которая ранее составляла единое целое с упаковкой контрабанды.

В ходе осмотра целесообразно использовать фото- и видео­съемку для фиксации предметов контрабанды, тайников, следов.

Из документов обычно осматриваются: документы, удосто­веряющие личность, таможенная декларация, проездные биле­ты, накладные, средства таможенной идентификации и т.д. Обязательно, кроме всех реквизитов, осматриваются и описы­ваются признаки подделки.

При осмотре валюты, ценных бумаг описываются их на­именование, год и место выпуска, серии и номера. Если осмат­риваются монеты, указываются их пробы, вес.

■ Допрос обвиняемого (подозреваемого). Чаще всего на пер­воначальном этапе расследования приходится иметь дело с по­дозреваемым. По делам о контрабанде, а особенно если это организованная контрабанда, задерживаемый, как правило, уже имеет заранее отработанную линию поведения и легенду. Обычно делается вид, что задержанному неизвестно, как пред­меты контрабанды попали в его вещи, или высказывается ле­генда о неизвестном, который попросил, приводя веские при­чины, передать эти предметы, нередко с виду безобидные, сво­им друзьям, которые сами должны в пункте прибытия подойти к перевозчику.

Легенда разоблачается приемами «детализация показаний», «предъявление доказательств» и др. Независимо от излагаемой легенды, необходимо получить информацию: когда, где, каким способом, с какой целью приобретены или как оказались у за­держанного предметы контрабанды; на какие средства приоб­ретены; мотивы контрабандной деятельности; наличие соучаст­ников, группы, распределение ролей, места их проживания и работы, способы связи с ними; для кого предназначалась кон­трабанда; кому и как должна была передаваться; занимался ли ранее контрабандой или иной преступной деятельностью; вы­езжал ли ранее за границу, куда, с какой целью. Если использо­вались для пересечения границы поддельные документы, — где и с чьей помощью приобрел или как подделывал.

При допросе в качестве доказательств обычно используются сами предметы контрабанды, ее упаковка, следы на них, под-

Контрабанда______________________________________________ 559

дельные документы, изъятые у задержанного записные книжки, фотографии, переписка. Если записи содержат части, похожие на шифрованные (цифры, знаковые обозначения и т.д.), выяс­няется значение этих условных обозначений.

Особое значение при «бесхозной» контрабанде придается следам рук и микрочастицам одежды подозреваемого на пред­метах контрабанды и в тайниках.

■ Допрос свидетелей. В качестве свидетелей допраши­ваются:

1)очевидцы незаконного перемещения товаров через границу;

2) свидетели приобретения, упаковки, сокрытия, сбыта пред­
метов контрабанды;

3) лица, которым действиями контрабандистов причинен
ущерб (в последующем они признаются потерпевшими;
например, лица, у которых были похищены контрабанд-
но перевозимые произведения искусства);

4) лица, способные дать информацию о личности контра­
бандиста, дать его характеристику, рассказать об отяг­
чающих или смягчающих его вину обстоятельствах.

К первой группе свидетелей относятся работники таможни и сотрудники КПП, обнаружившие контрабанду; проводники, стюардессы, водители автобусов, т.е. лица, обслуживавшие за­держанного при следовании им на транспорте. У них выясня­ется: где, когда, кем, при каких обстоятельствах обнаружена контрабанда; что представляют собой предметы контрабанды; какие документы предъявлялись задержанным, как при этом он вел себя, какие давал объяснения; чем задержанному обратил на себя внимание; был он один при посадке или кто-то прово­жал его; с кем он контактировал в пути следования.

Пассажиры-попутчики задержанного должны быть допро­шены в первую очередь, так как если они продолжат путь, по­том их трудно будет установить и допросить.

Вторая группа свидетелей появляется не на первоначальном, а на последующих этапах расследования — это могут быть со­седи по дому, сослуживцы, сотрудники лицензионных и бан­ковских учреждений и др. Они могут дать показания о способах приобретения (в том числе и незаконных) контрабанды, ее со­крытия, сбыта и т.д., о соучастниках задержанного, о местах приобретения, хранения и сбыта контрабанды.

560

Методика расследования отдельных видов преступлений

При допросе третьей группы свидетелей следует выяснить: знали ли ранее подозреваемого (обвиняемого), в каких отно­шениях с ним находились; при каких обстоятельствах был при­чинен имущественный ущерб, какими действиями, в чем ущерб выражается; почему они полагают причастным к этому подоз­реваемого (обвиняемого); заявляли в милицию или нет о нане­сенном ущербе, где, когда, кому; говорили кому-либо из сосе­дей, знакомых об этих фактах.

При обнаружении «бесхозной» контрабанды у свидетелей-членов экипажа выясняется: что им известно о контрабанде; кто мог спрятать ее в этом тайнике; кто имел доступ к месту, где оборудован тайник; странные и подозрительные факты, об­стоятельства, случаи, произошедшие в этой поездке.

и Экспертизы. При расследовании контрабанды обычно назначаются экспертизы: товароведческая, искус­ствоведческая, материаловедческая, биологическая, криминали­стическая.

Товароведческая экспертиза позволяет решить вопросы о виде, наименовании, сорте, качестве предметов контрабанды, месте и времени их изготовления, стоимости этих товаров, условиях хра­нения, причинах изменения качества товаров, соответствия това­ров и товарных знаков, средств идентификации товаров.

Искусствоведческая экспертиза позволяет определить под­линность, название, авторство, стоимость произведений искус­ства, наличие изменений в нем (наличие поверхностного слоя), время изготовления, принадлежность музейным или частным коллекциям, наличие их в каталогах.

Материаловедческая экспертиза решает вопросы, связанные с определением вида материала (драгоценные или редкозе­мельные металлы, камни и т.п.), его качественных и количест­венных характеристик, стоимости, места добычи и переработки.

Биологическая экспертиза определяет наименование и харак­тер объектов растительного происхождения, их относимость к наркотическим или сильнодействующим, ядовитым средствам, ареал произрастания, источник происхождения, условия хране­ния и переработки, иногда — индивидуальное тождество раз­ных частей одного объема.

Криминалистическая экспертиза — чаще всего проводятся дактилоскопические, почерковедческие, баллистические экс­пертизы, технико-криминалистические экспертизы документов.

Контрабанда_______________________________________________ 561

Отдельные из описанных следственных действий, такие, как задержание, личный обыск, обыск помещений и др., в сочета­нии с оперативными мероприятиями проводятся в виде такти­ческой операции в рамках «контролируемой поставки», исполь­зование которой регламентируется ст.227—229 Таможенного кодекса РФ.

Контролируемые поставки осуществ­ляются при соблюдении ряда условий:

• Контролируемую поставку проводят обычно в целях пре­
сечения международного незаконного оборота наркоти­
ческих средств и психотропных веществ, выявления лиц,
участвующих в таком обороте. Допускается использова­
ние метода контролируемой поставки и в отношении
других предметов, являющихся орудием или средством
совершения преступления (ст.228 ТК РФ).

• Таможенные органы Российской Федерации в каждом
отдельном случае в соответствии с договоренностями с
таможенными или иными компетентными органами ино­
странных государств или на основе международных дого­
воров Российской Федерации допускают под своим кон­
тролем ввоз в Российскую Федерацию или транзит через
ее территорию наркотических средств и психотропных
веществ.

• Решение об использовании метода контролируемой по­
ставки принимает Государственный таможенный комитет
Российской Федерации.

• Если страной назначения наркотических средств и пси­
хотропных веществ является иностранное государство,
уголовное дело в Российской Федерации не возбуждает­
ся, а о принятом решении таможенный орган в установ­
ленном порядке немедленно уведомляет прокурора.

• Решение об использовании контролируемой поставки в
отношении других предметов (являющихся орудием или
средством совершения преступления, добытых преступ­
ным путем, противоправные действия с которыми явля­
ются контрабандой — ч.2 ст. 188 УК РФ) принимает Го­
сударственный таможенный комитет Российской Феде­
рации с немедленным уведомлением Генерального про­
курора Российской Федерации.

Глава